eFishery case, Bareskrimは150億ルピアの投資ファンド横領の価値を明らかにした

特別経済犯罪局長バレスクリム・ポリ、ヘルフィ・アセガフ准将は8月5日火曜日、記者団に語った。(リスキーA-VOI)

ジャカルタ - バレスクリム・ポリは、財務諸表の偽造疑惑の容疑者として、元最高経営責任者(CEO)のeFishery Gibran Huzaifah を指名しました。暫定調査の結果から、実施された投資ファンドの横領の価値は150億ルピアに達しました。

「当初、私たちは150億ルピアを証明することができました」と、国家警察犯罪捜査局の特別経済犯罪局長、ヘルフィ・アセガフ准将は8月5日火曜日に記者団に語った。

この値は、今後も成長を続けることを排除するものではありません。なぜなら、事件を深化させるプロセスはまだ行われているからです。

さらに、見つかった値はまだ初期段階です。調査官は、実施された投資の名目横領を確認するために、効率財務諸表を調べていると言われています。

「後で、それはまだすべてのプロセスであり、まだ深化のプロセスであるため、財務諸表とお金自体の使用も監査しています。うまくいけば、それはまた発展することができます」と彼は言いました。

この場合、容疑者はジブラン・フザイファだけではない。しかし、アンガ・ハーディアン・ラディティヤとアンドリ・ヤディの2人がいます。

彼らは共同で投資資金を横領したと言われています。3人とも2025年7月31日から拘禁されている。

「3人は協力し、PT efisheryの投資プロセスに関する詐欺や横領を共同で犯し、投資マークアップを実行しました」とHelfi氏は述べています。

CNBCのレポート、内部財務レポートを参照すると、eFisheryは9か月間、つまり2024年1月から9月の期間に2.6兆ルピアの収益を上げました。一方、外部財務レポートによると、eFisheryは12.3兆ルピアで4.8倍の収益を上げました。外部関係者に発行された財務報告に基づくと、eFisheryの収益成長は急激に跳ね上がりました。

CNBCインドネシアが受け取った文書によると、2021年には1.6兆ルピア、2022年には5.8兆ルピア、2023年には10.8兆ルピアになります。この数字は、eFisheryの収益が2021年に1兆ルピア、2022年に4.3兆ルピア、2023年に6兆ルピアであることを示す内部財務諸表とは異なります。

内部および外部のレポートも、税引前利益の記録に不自由です。外部レポートに基づくと、eFisheryは2024年1月から9月の期間に2,610億ルピアの税引前利益を計上しました。

実際、内部レポートバージョンは、eFisheryが同じ期間に5,780億ルピアを失ったことを示しています。2021年から2024年の9ヶ月まで、eFisheryの外部レポートは、税引前利益がプラスで安定していることを示しています。これは、同社が2021年以来損失を続けていることを示す内部レポートとは対照的です。2022年の最悪の損失は7,840億ルピアでした。そして2023年には7,590億ルピアになります。