犯罪捜査ユニット、国際ネットワーク詐欺取引モード暗号、数千億の損失

市民警察サイバー犯罪局長ヒマワン・バユ・アジ准将(右)/DOK警察広報

ジャカルタ - 国家警察の犯罪捜査ユニットは、シンジケートまたは国際ネットワークによって実行される株式と暗号通貨の取引を装ったオンライン詐欺のケースを明らかにしました。このモードによる損失の価値はRp105億に達しました。

「数十人(犠牲者)からの損失額は1,050億ルピアに達しました」と、市民警察サイバー犯罪局長のヒマワン・バユ・アジ准将は3月19日水曜日に記者団に語った。

この場合、3人が容疑者として指名された。彼らは異なる役割を持つAN、MSD、およびWZのイニシャルを持っています。

容疑者にとって、ANは会社の作成と詐欺からのマネーロンダリングのための候補者アカウントの作成を支援する役割を果たします。次に、MSDは、メダンで暗号交換口座と銀行口座を作成する人々を見つける任務を負っています。

一方、WZ容疑者は、暗号候補者アカウントを作成し、被害者の資金を収容する会社を作成するコーディネーターを務めました。

ヒマワンは、彼の党はまだ他の可能性のある容疑者を開発していると付け加えた。警察はまた、インターポールと協力して、このネットワークに関与している疑いのある外国人の加害者に対してレッドノーティスを発行しました。

「我々はまた、他の2人の容疑者、すなわちAWとSRをDPOとして指名した。外国人の加害者のために、私たちは警察およびインターポールのDivhubinterと協力して、直ちにレッドノーティスを発行しました」と彼は言いました。

手口に関しては、加害者はFacebookのソーシャルメディア上の株式や暗号通貨の取引を通じて大きな利益を提供しています。誰かが興味を持っているなら、WhatsAppアプリケーションを介してコミュニケーションするように指示されます。

その会話では、加害者は取引トレーニングを提供するモードを使用しました。彼らは、JYPRX、SYIPC、LEEDXSの3つの取引プラットフォームを導入しました。

「3つのプラットフォームは、被害者をだますための単なる隠れとして使用されています」と彼は言いました。

これまでのところ、約90人がこのモードの犠牲になっています。実際、その数は増え続ける可能性があります。

「現在、犠牲者の数は90人に達しており、今後も増加すると予想されています。犠牲者はいくつかの地域に散らばっており、ジャカルタ、スラバヤ、メダン、マカッサルで最も多い」とヒマワンは述べた。

容疑者は、電子情報および取引(ITE)に関する2024年法律第1号の第45A条第1項第1項第28条第1項で起訴され、最高刑は6年の懲役刑が科せられました。次に、詐欺に関する刑法第378条、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止および根絶に関する2010年法律第8号第3条、第4条、第5条、および第10条、刑法第55条第1項1項。