ジャカルタ - インドラマユ地方検察局(ケジャリ)の検察官(JPU)は、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いで被告パンジ・グミランがインドネシア・ペサントレン財団(YPI)の財産を民間債務の支払いに振り向けたことを明らかにした。
「パンジ・グミランは、2014年12月15日から2023年5月まで、財団の財産を彼の個人名義の口座に振り込んだ罪で起訴されました」と、木曜日にインドラマユのインドラマユ司法長官エコ・スプラムルバダの一般刑事検察官(Pidum)は述べた。
彼は、パンジ・グミランはインドラマユのYPI理事長であり、2005年から現在まで務め、財団の富の多くの濫用を行ってきたと述べた。
彼によると、被告によって流用された資金は、民間銀行の1つで債務の分割払いを支払うために使用されました。債務の価値は数千億ルピアに達します。
JPUは、借金の支払いに加えて、被告が土地やその他の財産の形で多くの資産を購入するために使用した財団資金があることを発見した、と彼は言った。
彼は、資産が後に個人、家族、および行動を支持した財団管理者の何人かの名前にあったことを明らかにしました。
「一部の資産は財団の資金で購入されましたが、被告とその家族を代表していたため、所有権の登録は適切ではありませんでした」と彼は言いました。
彼は起訴状で、パンジ・グミランもTPPUを犯した疑いがあると述べた。財団の財産の移転の結果は、無効と見なされるさまざまな取引に使用されます。
JPUは、被告によって流用された資金は、学校運営支援(BOS)資金やYPIに関連する機関を含むいくつかの資金源から来たと述べた。
「私たちが調査した事件ファイルに基づいて、被告人によって行われた資金の違法な混合がありました」と彼は言いました。
さらに、エコ氏は、2014年から2023年の間に、被告は82の銀行口座と、財団の資産の譲渡からの資金の流れを管理するために使用された預金を持っていたと記録されていると述べた。
「起訴状と事件ファイルとして、2014年から2023年にかけて、被告人の名義で82の口座と預金がありました」と彼は言いました。
PN Indramayuでの初公判で、JPUは、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律(UU)第28号の第70条第5条およびTPPUに関する2010年法律第8号の第3条を参照する累積起訴状をまとめました。
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