市民警察がPTアルタ・ジャヤ・プトラとFH容疑者TPPUギャディ・オンリーを決定

特別経済犯罪局長バレスクリム・ポリ、ヘルフィ・アセガフ准将(Rizky AP/VOI)

ジャカルタ - 警察CIDは、オンラインギャンブルの初期犯罪を伴うマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為の疑いがある場合、PT Arta Jaya Putra(AJP)とFHを企業および個人の容疑者として指名しました。

この場合、警察CIDは中部ジャワ州スマランにあるアルスホテルを押収したことが知られています。

「今日、私たちは最初の企業容疑者、すなわちアルスホテルに拠点を置くPT AJPを決定しました。また、2人目のFH容疑者でもあります」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるヘルフィ・アセガフ准将は1月16日木曜日に記者団に語った。

容疑者の判断は十分な証拠に基づいていると言われていました。調査の結果から、PT AJPは、オンラインギャンブルの収益から調達されたFH容疑者から資金の流れを受け取ったとされています。

その後、そのお金はPT AJPが運営するアルスホテルを建設するために使われました。その利点はFHによって再び享受された。

「PT AJPは、スマランのアルスホテルの建設に使用され、アルスホテル自体を管理し、その結果がPT AJPに戻ったFH口座からの資金を収容する企業です」とヘルフィ氏は述べています。

この場合、PT AJPは、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶に関する2010年法律第8号の第69条、または情報および電子取引に関する2008年法律第11号の修正第2条に関する2024年法律第1号第27条第2項、または最大Rp100 Mの罰金の脅威を伴う企業として刑法第303条によって疑われています。

一方、FH容疑者は、TPPUの防止及び撲滅に関する2010年法律第8号第49条第4項、又は電子情報及び取引に関する2008年法律第11号の改正第2改正に関する2024年法律第1号第27条第2項又は刑法第303条により疑われる。

以前、ヘルフィは、アルスホテルの建設には、いくつかのオンラインギャンブルサイトからのお金を使ったと言いました。その価値は約405億ルピアです。

「このアカウントは、ダファベット、 agen138、ボールギャンブルなどのオンラインギャンブルプラットフォームに関連するディーラーによって管理されているとされています」とヘルフィは言いました。