ジャカルタ - 国家警察犯罪捜査局の特別経済犯罪局(Dittipideksus)は、詐欺的な取引ロボットとされるNet89の容疑者8人を指名しました。容疑者はPT Simbiotic Multitalenta Indonesia(SMI)の職員である。
「8人のPT SMI高官に対する容疑者の決定は、捜査官が多数の証拠を発見し、銀行取引明細書、取引証拠、デジタル証拠の形で多数の文書を押収した後に行われました」と、国家警察准将Whisnu Hermawanの特別犯罪捜査ユニットのディレクターは記者団に語った。 10月6日,木曜日。
容疑者は、Net89またはPT SMIの創設者または所有者としてのAA、ディレクターとしてのLSHおよびメンバーおよびオペレーターとしてのESです。
次に、LS、AL、HS、FI、Dは、すべてNet89取引ロボットのサブオペレータです。
彼らの行動を実行する際に、容疑者はMLM電子ブックを装って、ネズミ講と外国為替投資取引ロボットを備えた取引投資パッケージを提供しました。
2017年から2022年までインドネシアのほぼ全域で活動しています。
「彼らは、被害者を引き付けるための詐欺モードとして、1日あたり約1%、月20%、年間200%の取引ロボット投資パッケージから利益を得ることを約束します」とWhisnu氏は述べています。
8人の容疑者を規定して、捜査官はこの場合のマネーロンダリング(TTPU)の犯罪の捜査を開始します。したがって、犯罪の収益である容疑者のすべての資産は没収されます。
「トレーディングロボットNet89の潜在的な損失は2.7兆ルピアに達します。名目は30万人の会員の投資の結果です」とWhisnu氏は述べています。
この場合、容疑者は、刑法第378条、詐欺に関する刑法第372条など、多層的な条項で起訴されました。
次に、雇用創出に関する2020年法律第11号の第106条、貿易に関する2014年法律第7号の改正、および貿易に関する2014年法律第7号の第105条。
また、最大20年の脅威を伴うMLに関する2010年法律第8号の第3条、第4条、第5条および第6条。
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