数千億だけでなく、他の高級品がある薬物流通におけるお金の洗濯物のケース

ジャカルタ - 国家警察の刑事捜査部は、違法薬物取引によるマネーロンダリング(TPPU)の場合、数千億ドルの現金が没収されたと述べた。

まもなく捜査官はまた、容疑者に属する高級住宅に車を没収しますので。

「進行中の、神は喜んで、我々はまた、いくつかの資産を没収することができます、スポーツカーがあり、パンタイインダカプク、その後、アパートと土地に2つの住宅があります」と、特別経済犯罪のディレクター、ヘルミー・サンティカ准将は、9月16日木曜日に記者に言いました。

実際、調査プロセスが進むにつれて、マネーロンダリング犯罪を構成する他の資産が見つかる可能性があります。

ヘルミはまた、DP容疑者が犯罪からお金を隠した方法を説明しました。彼は預金を開くために株を出そうとした。

「DP容疑者が彼の起源を隠すことができる方法は、彼が口座に入る彼の様々な種類であり、彼は保険商品、預金、次にオリ、株式などを購入します」と、ヘルミーが言いました。

以前、国家警察の刑事捜査部が違法薬物取引に起因するマネーロンダリングの刑事事件を明らかにしたと報じられていた。この場合、没収された金額は容疑者を指名して5,310億IDRでした。

「問題の口座の検索から、9つの銀行があります。没収できるIDR 5,310億あることを追跡することができます」と、国家警察の刑事捜査官、コムジェン・アグス・アンドリアントは言いました。

容疑者は、この場合、頭文字DPを持っています。この事件の開示は、薬物の服用で死亡したモジョーケルトの住民の調査から始まった。

したがって、調査が行われ、容疑者のDPにつながった。彼はこれらの違法薬物の供給者であるので

「だから、外部から違法に麻薬を輸入した人たちではなく、俳優に対して調査が行われました。その後、それらを循環しました」と、アグスが言いました。