税関Soettaは、タイのWNがインドネシアに35万ドルを運んだ動機を調査

タンゲラン - バントンのタンゲランのスカランハッタ税関(Soetta)の主要サービスオフィスは、インドネシアに35万米ドル(USD)または63億ルピア相当の外国紙幣(UKA)を運んだタイ国民のRRイニシャルを持つ男性の動機を調査しています。

これは、月曜日(22/06)にスカランハッタ空港国際到着ターミナル2Fで外国紙幣(UKA)の持ち込み違反を摘発した後に試みられた。

「したがって、このRRの最初の乗客は許可証を持っていないし、彼は税関職員にも報告していない」と、アンダーテランのソカルノ・ハッタ税関事務所の責任者、ヘンキー・トゥムアン・パルヒンドゥン・アリトナンは金曜日に語った。

彼は、この処罰は、国際的な乗客に対するリスクベースのプロファイリングに基づく監視システムからの追跡の結果から始まったと述べた。

その後、結果から、職員はタイから到着した乗客の荷物に注意を払いました。X線スキャンを通じて、職員は現金の山を運ぶことにつながる疑わしい密度画像を検出しました。

説得的な行動が行われた後、ヘングリー氏は、乗客が合計35万ドルまたはRp 63億相当の合計額で100ドル札3,500枚の現金を持っていたことが証明されるまで、特別な部屋での身体検査も行われたと続けた。

「現在、取り締まりの結果として得られた物品は、スカルノ・ハッタ税関事務所に確保されており、加害者は、関連する企業の財務管理の遵守を調査するために、さらなる税関調査プロセスを受けています」と彼は言いました。

この場合、Soetta税関は、犯罪またはその他の違反の疑いがあるかどうかを調べるために、インドネシア銀行と金融取引報告分析センター(PPATK)の代表と直接調整します。

「WNAの声明は常に変化しているので、私たちがしたことは、PPATKに報告することです。その後、PPATKは、その人のプロフィール、その人の財政、そして犯罪との関連性、例えばそのようなものがあるかどうかについて掘り下げます」と彼は説明しました。

彼は、この事件の調査と調査の結果が通知されなかったり、許可がなかったりした場合、彼の党は累積的に(層状に)課せられた罰金刑で第15A条第(7)項に従って起訴すると述べた。

さらに、加害者は税関罰金とインドネシア銀行の規定の罰金に処せられ、合計で最大6億ルピアの行政罰の罰金が課せられ、現金の取り締まりから直接差し引かれ、国家歳入に預けられます。

「外国紙幣(UKA)の宣言や許可なしの持ち込みに対する警告と行政制裁の課税は、インドネシアの現金の流通を制御し、ルピアの価値の安定性を維持するための現実的なステップです」と彼は説明しました。

彼はまた、現在、スカルノ・ハッタ税関は、国境を越えた金融トラフィック(クロスボーダーキャッシュキャリング)の厳格な監督を通じて、国の財政主権を維持することに引き続きコミットしていると付け加えた。

さらに、同党は、国民や国際旅行業者が、国家経済の安定を維持するために、適用される規制を常に遵守することを思い出させました。TPPU法およびTPPT法またはTPPT法第34条に基づく国境を越えた報告義務に従って(TPPU)2010年第8号(TPPU)。

それは、インドネシア税関地域に少なくとも1億ルピアの現金または他の支払い手段を運ぶすべての人が、税関総局に通知しなければならないことを義務付け、そのデータはPPATKに転送されなければならないため、マネーロンダリング犯罪を防止する。

「TPPT:2013年第9号法律(TPPT)第21条:テロリストとテロ組織の疑いのあるリストに記載されている現金および/または他の支払い手段の運送人を調査および検査する監督を行うために税関当局に完全な権限を与える」と彼は言いました。