タイ、国境を越えたサイバー詐欺ネットワークの疑いから83億バーツの資産を押収

アクラ - タイ当局は、カンボジアでの国境を越えたサイバー詐欺作戦から、横領ネットワークと疑われる83億バーツ相当の資産を押収した。この金額は、1シンガポールドル約12,200ルピアの粗利率で約3億2,900万ドル、または約4兆ルピアに相当します。

4月9日木曜日のザ・ストレート・タイムズからの引用、タイのアンチ・マネーロンダリング局による最新の押収には、現金、自動車、銀行預金、その他の証券が含まれています。この追加により、拡大し続けている調査で押収された資産総額は200億バーツを超えました。

タイのアンヌティン・チャーンヴィラク首相は、このネットワークには、南アフリカ生まれのベンジャミン・マウエルバーガー、別名ベン・スミス、カンボジアのタイパント・イム・リーク、彼らのパートナー、そして彼らの代わりに金融取引を実行するタイの女性が含まれていると述べた。アンヌティンによると、このグループは詐欺に加担しただけでなく、麻薬関連の犯罪も犯したとされる。

マウエルバーガーとリークの弁護士は以前、これらの主張を否定していた。

アヌティン氏は、詐欺ネットワークの脅威はますます洗練され、広がっていると述べた。彼は、何万人ものタイ人が被害者となり、すべてを失ったと述べた。

以前、タイ当局はまた、121億バーツの価値を持つ同じグループからさらに68の資産を押収しました。これらの資産には、土地、マンション、自動車、ヨット、銀行口座の資金が含まれます。

ストレートズ・タイムズの報告書を参照すると、タイはここ数年、カンボジア、ラオス、ミャンマーから運営されている産業規模の違法詐欺センターから大きな課題に直面しています。数十億ドル規模のオペレーションは、2020年に国内で締め付けられた後、中国から逃れた亡命者によってしばしば実行されています。

バンコクは2025年初頭からより厳しく取り締まり始めました。この動きは、地域の緊張が昨年カンボジアとの致命的な国境衝突に変わった後、加速されました。

この事件は、以前のアヌティンの政権で元財務副大臣を務めたヴォラパック・タニャウォンの名前も引きずり出しました。彼は、オンライン調査メディアのWhale Huntingが、彼と彼の妻との財政関係を現在調査中のネットワークと報告した後、昨年辞任した。

別途、タイ警察は、かつてバンコクに拠点を置いていたが、現在所在が不明のマウエルバーガーの詐欺疑惑も捜査している。中央捜査局のナッタサック・チャオワナスアイ委員長は、警察は彼を召喚して起訴するだろうと述べた。欠席した場合、警察は逮捕状を申請し、インターポールにレッド・ノートを提出する。

ネットワークの資産は国家の所有物となり、被害者に比例して再分配される。一方、タイ証券取引委員会は、情報交換と疑わしい金融取引の追跡のために法執行機関と協力すると述べた。規制当局は、シンガポールでマネーロンダリングの疑いで調査されていたにもかかわらず、タイの資本市場でキャピタルアジア投資の関連性を調査しなかったことで以前にも批判されていた。