KPKは、BI-OJK CSR事件の容疑者であると判断された後、ヘリ・グナワンとサトリの資産を継続的に追跡します

ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、ナスデム・サトリ党議員とヘリ・グナワン氏がゲリンドラ党議員として所有する資産を追跡し続けている。

2人とも、2020年から2023年にかけてのインドネシア銀行(BI)と金融サービス機構(OJK)の企業の社会的責任(CSR)ファンドの汚職疑惑の容疑者です。

KPKのスポークスマン、ブディ・プラセティョは、サトリとヘリ・グナワンが汚職の収益から資産を隠した疑いがあったため、追跡が行われたと述べた。

「KPKは捜査官を通じて、これらの汚職犯罪に関連している、またはこれらの汚職犯罪の結果から供給されたとされる資産に関連する追跡と追跡に依然として焦点を当てている」とブディは9月6日土曜日に記者団に語った。

ブディはまた、追跡は汚職からの資産の州への返還を最適化するために捜査官によって行われたと述べた。さらに、両者ともマネーロンダリング(TPPU)の罪で起訴された。

「この事件の立案にあたり、KPKはマネーロンダリングの犯罪行為について満足のいく記事の疑いを課しました。これは、捜査官が譲渡または隠蔽された資産とされるものに関連することに焦点を当てていることを意味します」と彼は言いました。

サトリとヘリ・グナワンの資産を追跡することに関しては、捜査官は多くの当事者を呼んだ。その中には、9月3日水曜日に民主党派閥の下院議員としてのイマン・アディヌグラハがいます。

彼は当時、ヘリ・グナワンが所有していたお金と資産の流れについて捜査官から標的にされました。

その後、KPKは9月1~2日に西ジャワ州チレボンでサトリの車15台を押収した。詳細は、トヨタフォーチュナー3台、三菱パジェロ2台、トヨタカムリ1台、ホンダブリオ2台、トヨタイノバ2台、トヨタヤリス1台、三菱エクスパンダー1台、ホンダHRV1台、トヨタアルファード1台です。

既報の通り、KPKは、BIのCSR資金の汚職疑惑の容疑者として、ナスデム・サトリ党派閥のDPR議員とゲリンドラ党派閥のDPR議員であるヘリ・グナワン氏を公式に発表した。彼らは謝礼を受け入れ、マネーロンダリング(TPPU)の犯罪を犯した疑いがあります。

この場合、サトリは合計125億2000万ルピアを受け取ったと伝えられている。詳細はBIから63億ルピア。金融カウンセリング活動を通じてOJKから51億4000万ルピア。下院委員会XIの他のパートナーから10億4000万ルピア。

そのお金は、預金、土地購入、ショールームの建設、二輪車の購入、その他の資産の購入などの個人的な目的で使用されたと言われています。

一方、ヘリ・グナワンは合計158億6000万ルピアを受け取り、それを個人的な利益にも使用しました。詳細はBIから62億6000万ルピア。金融カウンセリング活動を通じてOJKから76億4000万ルピア。DPRの委員会XIの他のパートナーからの19億4000万ルピア。

その後、お金は口座に保有されます。ヘリ・グナワンはそれを使用してレストランを建て、飲料アウトレットを管理し、土地や建物を購入して四輪車を購入しました。

2人の容疑者がBIとOJKから受け取った社会資金は、ヘリ・グナワン・アスピレーション・ハウスが管理する4つの財団と、サトリア・アスピレーション・ハウスが管理する8つの財団に直ちに分配されました。