BNIパウリーヌ・マリア・ルモワのブレイクインを覚えていますか?彼は懲役20年の判決を受けた
ジャカルタ - PTサガレッドチームとグラマリンドグループの管制官、パウリーヌ・マリア・ルモワは、銀行BNI 46に架空の文書を使用してL/C(信用または債務証券)の汚職支払いを行っていることが証明されたため、懲役20年と6ヶ月の禁固刑を宣告されました。
「汚職刑事裁判所の裁判官のパネル(ティピコール)は、被告の被告ポーリーン・マリア・ルモワ別名エリー別名マリア・パウリーネ・ルモワが、最初の起訴予備選挙と第2次予備選挙として刑事行為の法的かつ説得力のある有罪を証明したことを宣言することを要求する。「被告人に懲役20年と6ヶ月の監禁の罰金を言い渡す」とジャカルタ刑事汚職(Tipikor)裁判所の検察官スミディ司法長官は、5月10日(月曜日)にアンタラを報告した。
マリア・パウリエンは2003年から指名手配され、2020年7月9日にセルビアからの引き渡しを通じて法務・人権省に逮捕された。
JPUはまた、マリアがRp185 822億の代金を支払うことを要求しました。
「被告が法律の判決が残ってから1ヶ月後までに交換金を支払わない場合、被告が1858億2200万ドル(Rp)の代金を支払うために、有罪判決を受けた被告が財産を持たない場合に備えて、彼の財産は検察官によって没収され、競売にかけられます」と、検察官スミディは付け加えました。
この場合、マリアは、汚職犯罪の根絶に関する2001年の法律第20条によって改正された1999年法第31条第31条第2項または第18条の第1起訴、すなわち第2条の起訴第55段落1-1刑法条第64条1刑法で起訴される。
第二の起訴状は、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2003年の法律第25号によって改正された2002年の第3条第1項の手紙である。
「犯罪的なことは、被告は汚職撲滅における政府のプログラムを支持せず、被告を礼儀正しくし、有罪判決を受けたことがなく、アドリワン・ワオルントゥの場合に会社の資産が没収された」と検察官は述べた。
最初の起訴では、マリアはいくつかの段階で架空の文書でL / Cデノミンを米ドルとユーロで希釈するために他の企業を使用し、完全に承認された。
同社はグラマリンドグループ、すなわちPTグラミンドメガインドネシア、PTマゼンティクウサエサインドネシア、PT PANキフロス、PTビネカタマパシフィック、PTメトランタラ、PTバソマシンド、PTトリナルカラカパシフィッチにあり、それらの企業の取締役としてその管財人を置いています。
さらに、マリアは、同社が輸出活動を行っているかのように、架空の輸出書類をBNI 46 Kebayoran baruに添付して、取締役にL/C支払いを申請するよう求めました。
BNI 46 Kebayoranは、ルース銀行スウィスターランド、ミリクは銀行ケニア、ワードストリートバンキングコーポレーション、ドバイバンクケニア株式会社などのL / Cを発行する銀行をチェックしませんでしたが、銀行はBNI 46の特派員ではなく、提出された文書として法案の権利を引き継ぐことを直ちに合意しました。
マリアはまた、いくつかの段階で架空の文書でL / Cデノミンを米ドルとユーロで希釈するために他の企業を使用し、完全に承認されました。
L/Cクレジットの支払いごとに、マリアはブニ46ケバヨラン・バルの職員、すなわちエディ・サントソ、クサディユノノ、アフマド・ニルワナ・アリー、バンバン・スマリアーノ、ヌルマイゼティアに異なる金額で配給を与えます。
提出時に、その後、Bni銀行の職員によって支払いを発行する承認の決定が与えられます。
その後、L/Cクレジットマネーが支払われ、エイドリアン・ワウルントゥはPTサガレッドチームを通じてファンドマネジメントを行いました。この資金は、多くの企業で70~80%の株式を購入するために使用されます。カクンの土地を31ヘクタールを400万米ドルで購入し、その資金を口座に送金した。
マリアの未払い額は82,878,174.95米ドルで、54,078,192.59ユーロはルピアからRp1,214,468,422,331.43に換算されました。
お金のために、マリアは2,709,554.1米ドルとRp234,341,393に相当する自分自身を豊かにし、 エイドリアン・ハーリング・ワウォーントゥはRp30億ドルと他の企業に達し、合計は82,878,174.95米ドルに達し、54,078,192.59ユーロはルピアからRp1,214,468,422,331.43に変換されました。
公聴会は2021年5月19日(水曜日)に続き、プレイドイ(防衛覚書)を読むという議題を持っていました。