オンラインギャンブル取引に関与した28,000のアカウントが凍結されました

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、オンラインギャンブル預金に使用される口座を売買する慣行から数万の口座を明らかにしました。2024年までに、28,000以上のアカウントが違法取引の手段としてリストされています。

オンラインギャンブルに使用されることに加えて、詐欺、麻薬取引、その他のさまざまな犯罪などの犯罪行為からの資金を収集するために、他の当事者に属するアカウントも大量に使用されています。

PPATKのイワン・ユスティアバンダナ代表は、悪用されやすいモードの1つは、リコール、預金、振込などの取引が一定期間ない場合に長い間アクティブでない銀行口座であるリコール口座の使用であると説明しました。

「PPATKは、2010年法律第8号に基づく当局に従い、銀行データに基づいて受託者と宣言された口座との顧客取引を一時的に停止しました」とIvan Yustiavandanaは5月18日(日)の公式声明で述べました。

イワン氏は、このステップは、無責任な当事者による隣人口座の誤用を防ぐことによって、公共の利益を保護し、インドネシアの金融システムの完全性を維持することを目的としていると述べた。

以前は、多くのネチズンが銀行口座の大量ブロックについて不平を言っていました。そのうちの1つは、カスカスの創設者であるアンドリュー・ダーウィスによって経験されました。

Ivan氏は、一時的な停止の影響を受けた顧客は、依然として資金の全権を有し、適用される手続きに関連する銀行支店を通じて口座の再活性化を申請することができると付け加えた。

PPATKは、顧客が自分のアカウントをオンラインギャンブルの手段として使用しないように取ることができるいくつかのステップを提供します。まず、長い間アクティブでないアカウントを閉じます。

第二に、外国の当事者に個人データを提供しないでください。第三に、未知の口座から送金を受けた場合は、銀行または法執行官に報告してください。