スズ汚職、ソープオペラ、違法な採掘慣行のためのレッドカーペットの提供

ジャカルタ - エミール・エルミンドラ、スウィト・グナワン、ロバート・インダルト、クワン・ユンは、ジャカルタ高等裁判所(PT)が2015年から2022年にかけてPT Timah Tbkの鉱業事業許可(IUP)地域におけるスズ商品取引の管理における汚職事件の刑を執行した後、胸を渡さなければならなかった。

PTジャカルタは、2016年から2020年の期間のPTティマTbk.の財務ディレクターエミールエルミンドラの有罪判決を20年の懲役に増やしました。アルサ・テレジア裁判長は、ジャカルタ汚職裁判所(ティピコール)の裁判官パネルによって以前に言い渡された判決について、検察官とエミールから控訴を受けた後、裁判官パネルが判決を下したと述べた。

2015-2022年にPT Timahの鉱業許可エリア(IUP)におけるスズ商品取引の汚職疑惑の事件の被告、エミール・エルミンドラ/アンタラ・フォト/AKBAR NUGROHO GUMAY)

エミールに課せられた罰金の刑事有罪判決も10億ルピアに引き上げられ、罰金が支払われなければ、6ヶ月の懲役刑に置き換えられることを条件とした。裁判長はまた、裁判官パネルがエミルの犯罪を追加し、4億9,340万ルピア相当の代替金を支払うという形で追加の罰則を科したと述べた。

エミールに加えて、PT DKIジャカルタの裁判官パネルは、PTスタニンドインティペルカサ(SIP)スウィトグナワン別名アウィ、PTサリウィグナビナセントーサ(SBS)のディレクターであるロバートインダルト、およびスズ鉱石コレクター(コレクター)、クワンユン別名ブユンの受益者に対するペナルティを強化しました。

スウィトの刑期は懲役16年、罰金10億ルピア、罰金6カ月、懲役8年の差し替え手数料2.2兆ルピアに引き上げられた。その後、ロバートの判決は懲役18年、10億ルピアの罰金、6カ月の監禁、10年の懲役1兆9,200億ルピアの差し替え手数料に引き上げられた。一方、ブユンさんの刑期は懲役10年、罰金7億5000万ルピア、監禁6カ月に引き上げられた。

以前は、この事件の他の容疑者も追加の有罪判決を受けました。もともと6.5年の刑を宣告され、10億ルピアの罰金と2,100億ルピアの交換金が20年の懲役、10億ルピアの罰金、2,400億ルピアの交換金に増額されました。その後、もともと5年の刑を宣告されたヘレナ・リムは、7億5,000万ルピアの罰金、9億ルピアの交換金を宣告され、10年の懲役刑、10億ルピアの罰金、9億ルピアの交換金に増額されました。

その後、もともと8年の懲役と7億5000万ルピアの罰金を宣告されたモクタール・リザは、20年の懲役、10億ルピアの罰金、4933億ルピアの交換手数料を宣告された。一方、当初8年の刑を宣告されたスパルタは、10億ルピアの罰金と4兆5,700億ルピアの交換金は、19年の懲役、10億ルピアの罰金、4.57兆ルピアの交換金に増額された。当初は5年の7億5000万ルピアの罰金を宣告され、10年の懲役と7億5000万ルピアの罰金を宣告された。

振り返ってみると、この事件は必ずしも現れるとは限りません。KPKが通常、手捕り作戦やOTTを通じて調査するケースとは異なり、司法長官事務所(AGO)が特別犯罪担当青年司法長官(Jampidsus)を通じて調査するケースは、一般にケースビルディング法またはケース開発を使用して呼び出されます。通常、ケースビルディングを通じて調査されたケースでは、対象となる記事は、贈収賄の性質のケースよりも恐ろしい刑罰の脅威があります。刑罰の脅威は、懲役の終身または特定の条件下での死です。

ケジャグンからの年代順

Kapuspenkum Kejagung、Ketut Sumedanaは、2023年10月17日火曜日にこの事件について最初に話しました。当時、ケトゥットは、ジャンピドスの捜査官がバンカの3か所で捜索と押収を行ったと述べた。「没収と捜索の行為は、2015年から2022年までのPT Timah Tbkの鉱業事業ライセンス(IUP)エリアにおけるスズ商品の取引における汚職の疑いのある事件に関連しています」と彼は言いました。

簡単に言えば、ケトゥットは続けて、この事件はPT Timah Tbkと民間部門との間の土地管理の違法な協力に関するものです。管理からの収益はPT Timah Tbkに転売され、州の損失を引き起こす可能性があります。

ヘレナ・リムは懲役5年の判決を受け、ティピコール裁判所/DOK写真:リスキー・アディティア-VOI

この事件では、AGOは16人の容疑者を指名し、そのうちの1人は捜査妨害に関連して起訴され、他の15人の容疑者は事件の主題にいた。捜査妨害の容疑者はトニ・タムシル別名アキです。事件の主な 容疑者は、PT SIPのコミッショナーまたはバンカベリトゥン州パンカルピナンの鉱山会社としてのスウィト・グナワン、PT SIPのディレクターとしてのMBグナワン、CV VIPの受益所有者または利益所有者としてのタムロン別名Aon、CV VIPの社長としてのハサン・チーイ、CV VIPの元コミッショナーとしてのクワン・ユン別名ブユン、CV VIPの鉱山

Jampidsus Kejagungの調査ディレクターであるKuntadiは、バンカベリトゥン州はスズ生産者として知られていますが、実際にはこの地域で違法なスズ採掘が蔓延していると説明しました。PT RBTを代表するハーヴェイは、この事件に関与した多くの製錬所またはスズ製錬事業に連絡しました。ハーヴェイはまた、PTティマの社長を務めていたときにモクタール・リザ・パレヴィ・タブラニに連絡しました。ハーヴェイがモクタールと連絡を取ったのは、PTティマのIUP地域での違法な採掘活動、つまりスズ製錬装置をレンタルするモードに対応することでした。

ハーヴェイをにかける前に、AGOはすでにヘレナ・リムを容疑者として指名していた。彼女の家から数十億ルピアが没収され、宝石が入った金庫が押収されました。AGOは、ハーヴェイが製錬所に、ヘレナによって促進された企業の社会的責任(CSR)基金であるかのように管理された秘密の慣行から生じる利益を脇に置くように頼んだと主張した。

「確保された利益は、これらの製錬所の起業家がHLN容疑者によって促進されたQSEを通じてHMに送ったCSR資金の支払いのカバーで関係者に引き渡されました」とクンタディは説明しました。

2024年12月31日、AGOの責任者であるハーリ・シレガーは、スズ貿易管理における汚職事件における州の損失は300兆ルピアであると説明しました。しかし、これはお金がスズ汚職の被告によって楽しまれたという意味ではありません。この価値は、独自のカウントを持つ国家の損失の側面から来ています。まず、手順に従わないスズブロック処理機器をリースする協力により、州は2兆2,800億ルピアの費用がかかりました。損失の価値は、PT Timahと協力して5つの民間製錬所に支払い、PT Timah製錬所の販売コスト(COGS)によって差し引かれたためです。

問題の民間製錬所は、PT Refined Bangka Tin、CV Venus Inti Perkasa、PT Sariwiluna Binasentosa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Internusaです。その後、ハーリは国家が被る他の種類の損失にも言及した。「違法な錫鉱山からの錫鉱石の支払いによる州の財政的損失は、26.6兆ルピアです」と彼は付け加えました。

この汚職犯罪によって引き起こされた最大の損失は、違法な採掘活動によって引き起こされた環境破壊です。ハーリ氏によると、環境専門家は、州の損失が生態学、環境生態学、回復コストの面で271兆ルピアに達したと計算しています。

政府は採取的なセクターガバナンスを監視しています!

法学部UGM腐敗防止研究センター(Pukat)の研究者、ユリス・レジャ・クルニアワンによると、PTティマの汚職事件は、鉱業免許の誤用がすべて明らかにされていない氷山現象です。他の鉱業会社でも同じ汚職が発生する可能性が非常に高いです。しかし、天然資源部門における腐敗を防止および根絶するための努力は、親ビジネスパーソンである傾向がある政府の監督システムから法執行機関への弱点のために、完全には最適ではないと疑われています。

彼は、PT Timahの汚職事件では、AGOは、標準以上の価格で手順に従わなかったスズ供給の購入により、国の財政的および経済的損失を追求していると述べた。実際、AGOが提出した訴訟に続く場合、強調する必要がある1つの問題、すなわち違法な鉱山ビジネスマンを巻き込むことによる陰謀があります。

PT Timahでのこの汚職事件は、腐敗したビジネスマンとの国営企業を通じた政府の陰謀の壊滅的な証拠であるとユリスは続けた。その理由は、違法な鉱業会社は合法的に行動すべきであり、その逆も同様の方法で受け入れられ、促進されるべきであるからです。法律に違反して天然資源の豊かさを活用するパートナーとしてさえなっています。「驚くべきことに、これは政府や法執行官の監督も逃れています」と彼は言いました。

2021年から2024年の期間のバンカビリトゥン州ESDM事務所の責任者であるアミールシャバナは、水曜日(11年12月2024日)にジャカルタ汚職裁判所で懲役4年の刑を言い渡されました。(アンタラ)

彼は、一般的に、天然資源の汚職事件でしばしば発生するいくつかのモードがあることを明らかにしました。例えば、不適当な許可を与えることによる賄、天然資源生産データの操作による州の支払い収入の不足など。PT Timahの汚職事件は、政府の監督の一部であるべき違法な採掘慣行と当局からの法執行機関が実際にビジネスを運営するための「レッドカーペット」をどのように得たかを示すようなものです。

したがって、AGOは、この違法な採掘作業の怠慢の可能性に対する監督の弱さをさらに追跡できるはずです。さらに、例えば、この種の慣行は何年も起こりました。「怠慢の証拠がある場合、特に違法行為に目をつぶるために賄があることが証明されるまで、この事件の展開から他の俳優が絡みつくことは不可能ではありません」とユリスは言いました。

同氏は、同様の事件が二度と起こらないように、政府はさまざまな予防策を追求するという強いコミットメントを持たなければならないと強調した。これは、天然資源の腐敗は、ビジネスのしやすさのためのシステムを開発することだけでは解決されないからです。「しかし、天然資源部門の役人や大臣と企業との間の紛争の監督、管理、ビジネス上の影響力から独立した法執行機関についても強化する必要があります」とユリスは述べた。

ICWの政治腐敗コーディネーター、エギ・プリマヨガ氏は、スズ汚職事件は、この場合、政府がSOEs省とエネルギー鉱物資源省が良い採掘部門のガバナンスを確保することに怠慢であることを示していると述べた。SOEs省は、その責任の下にあるSOE事業体であるPT Timahが腐敗を防ぐことができる措置を講じることを保証するものではありません。国有企業としてのPT Timahは、スズ鉱石を違法に採掘する人形会社の汚い慣行を「促進」するスズ鉱物処理からの残りの収益を輸送するためのボランク作業令状を発行することが知られています。

一方、エネルギー鉱物資源省は、鉱物・石炭採掘事業管理の実施の指導及び監督に関する2010年政府規則第55号に規定されている監督上の役割を怠った。実際、エネルギー鉱物資源省は、鉱業技術、マーケティング、環境管理から、鉱業事業許可(IUP)に従った活動の実施の適合性に至るまで、鉱業事業活動の実施を監督する広範な権限を備えています。

「PT Timahの汚職事件は、採取部門のガバナンスの貧弱な慣行を延長します。ICWの記録では、2004年から2015年にかけて、州はロイヤリティの支払いと法人所得税によるスズの違法密輸だけで5兆7,140億ルピアを失いました。12年間の平均期間であれば、違法なスズの差し押さえ国は年間32,473トンです」とEgi氏は述べています。