チャンペン・ジャオ、マネーロンダリング事件で米国刑務所から釈放

ジャカルタ - 世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceの創設者兼元CEOであるChangpeng Zhaoは、米国刑務所局のスポークスマンを引用したブルームバーグニュースの報道によると、9月27日金曜日にカリフォルニア州の刑務所から釈放されました。趙氏は以前、マネーロンダリング防止に関する米国の法律違反で有罪を認めた後、4ヶ月の懲役刑を宣告された。

この訴訟は、趙のリーダーシップの下、バイナンスがプラットフォーム上のマネーロンダリングを防止するための適切なプログラムを実施できなかったという主張に端を発しています。検察当局は、バイナンスが、ハマス、アルカイダ、イスラム国などの指定されたテロリストグループを含む10万人以上の疑わしい取引を報告しなかったことを含む、犯罪活動を促進するビジネスモデルを採用したと主張しています。

テロリストグループを支援しているという申し立てに加えて、米国当局はまた、バイナンスが児童の性的虐待資料の取引を支援し、ランサムウェア攻撃から収益の大部分を受け取る役割を果たしたとされていることを明らかにしました。これらの申し立ては、長年にわたり最小限の規制で運営されてきたZhaoと彼の会社に大きな圧力をかけています。

刑罰の和解の一環として、バイナンスは米国当局に43億2000万ドルの巨額の罰金を支払うことに同意しました。Zhaoは個人的に、米国商品先物取引委員会(CFTC)に5,000万ドルの追加の罰金を支払いました。この和解は、暗号通貨業界の歴史の中で最大のものの1つです。

Zhaoの釈放後、金融の注目は、国際的な注目の真っ只中にバイナンスがどのように事業を継続するかに集中しています。Zhaoは裁判所の判決後にCEOを辞任したが、Binanceはさまざまな国に適用される厳格な規制を遵守するためにビジネスモデルを変更しようとしている。

一部のオブザーバーは、この訴訟は世界的な暗号通貨規制の転換点となる可能性があり、世界中の当局はデジタル交換活動の監視をさらに強化して、違法行為に使用できる法的抜け穴がないようにしています。

より強力な法執行機関

ZhaoとBinanceのケースは、他の金融テクノロジー企業、特に暗号通貨セクターにとって、特にマネーロンダリング防止とテロ資金供与防止の観点から、国際規制を遵守することの重要性について警告しています。この法的決定は、米国当局が、大きな影響力を持つグローバル企業が関与しているにもかかわらず、規制違反に対して厳格な措置を講じることを躊躇しないことを示しています。

趙が刑務所から釈放された後も、彼が暗号通貨の世界で積極的な役割を果たすために戻るのか、刑期を終えた後により穏やかな道を選ぶのかは不明のままです。一方、バイナンスの将来と世界の暗号業界への影響は、世界中の規制当局や投資家によって引き続き注意深く監視されます。