ハーヴェイ・モエイスは、5パーセントの錫穀物堆積物の27の製錬所所有者の状態で起訴され、300兆ルピアの州を破壊しました

ジャカルタ - 検察官(JPU)は、ハーヴェイ・モエイスが27人の民間製錬所所有者に、輸出割当の5%のスズ豆をPT Timah Tbkに預けるよう条件付けたとして起訴した。

この条件付けは、PT Timah Tbkの社長としてMochtar Riza Pahlevi Tabrani、PT Timah TbkのオペレーションおよびプロダクションディレクターとしてAlwin Albarの要請に続くものでした。

「被告ハーヴェイ・モエイスは、スパルタの知る限り、PT Refined Bangka Tinの社長として、Reza AndriansyahはPT Refined Bangka Tinを代表して、PT Refined Bangka Tinを代表して、PT Timah Tbkの社長としてMochtar Riza Pahlevi Tabrani、PT Timah Tbkのオペレーション&プロダクションディレクターとしてAlwin Albar、および27の民間製錬所所有者と会談し、民間製錬所製錬所によって輸出された錫鉱石はPT Timah TbkのIUP地域での違法採掘から供給された生産であるため、民間製錬所の輸出割当の5%のスズ鉱石に対するMochtar Riza Pahlevi Tabrani

コディショニングは、2015年から2019年の期間のバンカベリトゥン州のESDMの責任者であるスラントウィボウォが、2015年から2019年の期間の5つの製錬会社に対する違法な予算およびコスト作業計画(RKAB)を承認したときに始まりました。

RKABがPT Timah TbkのIUP地域からのスズ鉱石の違法な採取と管理に対応するための形式的な手段として使用されただけです。

RKABは、PT Timah TbkのIUP地域での違法採掘からのスズ鉱石の収集と管理の合法化としてではなく、各製錬所会社とその関連会社のIUP地域での採掘の基礎として使用されるべきでした。

5つの製錬会社には、PT Refined Bangka Tinとその関連会社、CV Venus Inti Perkasaとその関連会社、PT Sariwiluna Binasentosaとその関連会社、PT Stanindo Inti Perkasaとその関連会社、PT Tinindo Internusaとその関連会社が含まれます。

それに基づいて、PT Refined Bangka Tinの代表であるHarvey Moeisは、2018年8月に別の製錬所に連絡しました。目標は、PT Timah Tbkと協力することです。

2019年、4つの製錬所の所有者は、RKABの承認を得ないことを知りました。その後、彼らはPT Timah Tbkに、民間製錬所に属する違法な錫鉱石を販売して精製できるように契約を結ぶことを提案しましたが、支払い条件はすべてPT Timahによって行われなければなりませんでした。

最後に、合意が結成され、製錬所とPT Timah Tbkの間のいくつかの会議がフォローアップされました。 実際、検察官は、この協力は2018年のPT Timah Tbkの会社予算作業計画(RKAP)には含まれていないと述べた。

契約の1つは、PT Timah TbkがCV Venus Inti Perkasa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Internusa、PT Sariwiluna Binasentosaに支払わなければならないスズ鉱石の価格を除いて、SNあたり3,700米ドルのスズ処理機器のレンタル価格です。

一方、特にPT Refined Bangka Tin、すなわちHarveyが代表する製錬所には、SNあたり300米ドルの追加インセンティブが与えられ、PT Refined Bangka Tinの特別契約額はSNあたり4,000米ドルになりました。

スズ処理装置の契約のレンタル価格は、研究や実現可能性調査なしで行われ、研究は後期日に行われます。ここで、処理装置レンタル協力の創始者であるハーヴェイ・モエイス。

「被告ハーヴェイ・モエイスは、CV Venus Inti Perkasa、PT Sariwiluna Binasentosa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Internusaを含む有能な人員やCPを持たない民間製錬所スズの手入れのための処理装置をリースする協力を開始した」と検察官は述べた。

検察官は、PT Timah Tbkの5つの製錬所とのスズ処理機器レンタル協力プログラムは、レンタル価格がPT Timah製錬所のHPP価値をはるかに上回る単なるモードであると述べた。

さらに、ハーヴェイ氏はまた、製錬所当事者に対し、企業の社会的責任(CSR)基金であるかのように生み出された利益の一部を確保するよう求めた。

「被告ハーヴェイ・モエイスは、スパルタの知る限り、PT Refined Bangka Tinの社長として、Reza AndriansyahはPT Refined Bangka Tinの事業開発ディレクターとして、CV Venus Inti Perkasa、PT Sariwiluna Binasentosa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Internusaに、被告Harvey Moeisに1トンあたり500〜750米ドルのセキュリティ料金を支払うよう依頼しました。これは、PT Refined Bangka Tinに代わって被告Harvey Moeisによって管理されている企業の社会的責任(CSR)として記録されているようです」と検察官は述べた。

検察官は、ハーヴェイ・モエイスと他の民間製錬所がPT Timah Tbkと協力して、12のシェル会社または人形会社を設立したと述べた。

人形会社は、PT Timah Tbkが発行した作業命令(SPK)商品サービスに基づいて、PT TimahのIUP地域での違法採掘からスズ鉱石を購入しました。

「被告ハーヴェイ・モエイスは、スパルタの知る限り、PT Refined Bangka Tinの社長として、Reza Andriansyahは、民間製錬所、すなわちCV Venus Inti Perkasa、PT Sariwiluna Binasentosa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Internusaとともに、PT Timah TbkのIUPでの違法採掘から来た民間製錬所によるスズ鉱石の購入を合法化する目的で、PT Timah Tbkの鉱業ライセンスまたはIUPの領域で作業命令(SPK)を発行することに合意した」と検察官は述べた。

PT Refined Bangka Tinの代表としてHarvey Moeisは、2018年の期間のPT Refined Bangka Tinの社長としてSuparta、2017年の期間のPT Refined Bangka Tinの事業開発ディレクターとしてReza Andriansyahとともに、PT Timah TbkのIUPエリアで違法採掘を行いました。

この行動は、PT Timah TbkとBangka Belitung Provincial ESDM Officeによって行われた怠慢のためにも実行できます。

この怠慢は、2016年から2021年の期間、PT Timah Tbkの社長としてMochtar Riza Pahlevi Tabrani、2016年から2020年の期間、PT Timah Tbkの財務ディレクターとしてEmil Ermindra、2017年4月から2020年2月までの期間、PT Timah Tbkの運用および生産ディレクターとしてAlwin Albar、2015-2019年の期間のバンカベリトゥン州のESDMの責任者であるSuranto Wibowo、Bangka Belitung州のESDMの責任者2021-2024 Amir SyahBAナ、Bangka Belitung ProvinceのESDMの代理責任者、2019年3月のRusbani、および2015-2020年の期間のエネルギー鉱物資源省の鉱物石炭局長としてのBambang Gatot

ハーヴェイ・モエイスに加えて、PTティマのIUPエリアでの違法採掘は、PT Sariwiluna Binasentosa、Tamron別名Aon、Achmad Albani、Kwan Yung別名Buyung、Hasan Tjie別名Aasinを通じて、PT Stanindo Inti Perkasa、Hendry Lie、Fandy Lingga、Rosalinaを通じてPT Tinindo Internusaを通じて、PT Timah TbkおよびRKAB 5(5)製錬所およびその関連会社に記載されていません。

違法採掘は、PT Timah TbkのIUP地域内の森林地域の内外で、生態学的損失、環境経済的損失、環境回復の形で環境被害をもたらしました。

この行動は、300兆ルピアにのぼる国家財政に損害を与えた。損失の価値は、2015年から2022年にかけてのPT Timah Tbkの鉱業事業許可(IUP)エリアにおけるスズ商品の取引の管理における汚職の犯罪行為の疑いによるものでした。

「国家財政の損失は、国家財政損失の計算に関する監査報告書に基づいて、Rp300,003,263,938,131.14に達しました」と検察官は述べた。

この場合、ハーヴェイ・モエイスは、刑法第55条第1項第1項およびマネーロンダリング犯罪に関する2010年第3条と併せて、汚職防止法第2条第1項および第3条第18条で起訴された。