Jian Wen ビットコイン で数十億ドルまでのマネーロンダリング

ジャカルタ - 英国と中国の女性、ジャン・ウェンは、60億ドル(約97.4兆ルピア)相当のビットコイン詐欺洗浄計画における彼女の役割について有罪判決を受けました。彼女に課せられた6年8ヶ月の懲役刑は、デジタル金融犯罪を扱う際の法的真剣さの明確な証拠です。

42歳のJian Wenは、彼の元上司であるYadi Zhang(本名も知られているZhimin Qian)が率いる詐欺スキームに関与しています。このスキームは、中国の約13万人の投資家から資金を引き出すことに成功し、総累積額は50億米ドル(約81兆1000億ルピア)に達しました。ウェンは詐欺に直接関与したとして告発されなかったが、ビットコインを現金に変換し、その資金を財産、宝石類、その他の贅沢品を購入することによって詐欺の収益を洗浄したとして有罪判決を受けた。

2018年、英国警察は、大規模な作戦で詐欺に関連するビットコインで22億ドル以上を押収しました。この押収は英国最大であり、暗号資産に関連する犯罪に取り組むための当局の真剣な取り組みを示しています。

CryptoPotatoからの情報によると、裁判中、ウェンの弁護士は、ウェンが彼が管理するビットコインの犯罪的起源に気づいていないと述べ、彼のクライアントが彼の上司によって「だまされ、悪用された」と主張した。しかし、サウスワーク王立裁判所の判事はこの主張を却下し、証拠はウェンが犯罪の収益を洗浄していることを完全に認識していることを示していると述べた。

裁判官はまた、ウェンのマネーロンダリング作戦の複雑で計画的な性質を強調した。彼は、ウェンの行動は違法な資産を隠蔽し移転するために設計された大規模なスキームの一部であると主張した。

暗号資産を使用して違法な資産を偽装および譲渡する犯罪組織の数が増えるにつれて、英国当局はこの種の活動を取り締まることを決意しています。この事件の主任捜査官は、違法な目的で暗号資産を悪用した加害者を逮捕するために「逆転することなく石を放棄しなかった」と述べた。