ブロックチェーン詐欺グループは、新しいスキームのために160億ルピアをブラストに移す

ジャカルタ - Magnate、Kokomo、Lendoraなどのプラットフォームでのブロックチェーン詐欺の歴史を持つグループは、Blapestで新しいスキームを展開しています。彼らは最近、詐欺行為に資金を供給するために約160億ルピアの洗浄された資金を動かしました。

オンチェーン探偵ZachXBTによると、資金はもともと以前の詐欺に関連付けられたイーサリアムアドレスからPolygonネットワーク上の別のアドレスに移管されました。その後、資産はラップされたETH(wETH)に変換され、オービターやブンギーなどの接続サービスを介していくつかのブロックチェーンネットワークを介して移動されます。

最終的に、それらはLEAPトークンを購入するためにBlapプラットフォームで使用され、不審な被害者のための別の取り決めであると思われるものの流動性を高めます。同時に、ZachXBTは、同じ個人がベースプラットフォーム上のZebraLendingと呼ばれる別の進行中のプロジェクトに責任を負う可能性があると示唆しており、現在の総額ロック(TVL)は約50億ルピアです。

このグループは、重要な総額ロック(TVL)を引き付けたが、資金で逃げ出した多くのプロジェクトを立ち上げてきた歴史があります。彼らの戦術は、しばしば顧客確認(KYC)文書の改ざんと、正当性の外観を提供するために評判の少ない監査機関と協力することに関与します。

このグループは、ベース、ソラナ、スクロール、楽観主義、アービトラム、イーサリアム、アバランチなどのさまざまなプラットフォームをターゲットにしており、運用上の柔軟性とブロックチェーンの世界での幅広いプレゼンスを実証しています。

これらの詐欺の繰り返しの存在は、ブロックチェーンコミュニティ内に警戒の必要性を生み出します。投資家は、特に重要な資金移動を含むBlapのようなプラットフォームでの新しいイニシアチブに対して、より慎重になることが強く求められています。

プロジェクトの資格の確認、監査経験の評価、資金取引の経路の理解は、投資を保護するために取ることができる重要なステップです。さらに、コミュニティメンバーは、より多くの死傷者を防ぐために、情報を共有し、疑わしい行動を特定するためにお互いを導くことが奨励されています。

ブラスト上に構築されたMunchablesと呼ばれる代替不可能なトークン(NFT)ゲームは、3月26日に9,960億ルピアの悪用を受けました。Munchablesはハッキングされたと発表し、加害者の動きを追跡し、「取引を中止しようとしている」と述べた。

2月29日のメインネットの発売後、約6.4兆ルピアのEther(ETH)がBlasth Ethereum layer-2ネットワークから引き出され、ネットワーク上で以前にロックされた約36.9兆ルピアの暗号を開きました。Blasは、今月下旬に予定されている新しいメインネットの発売の数日前に、総額ロック(TVL)で33.7兆ルピアを超えました。