テザー大規模なオペレーションタイトル、30を超えるUSDTユーザーアドレスのブラックリスト

ジャカルタ-暗号市場で最大のステーブルコインであるUSDTの発行者であるテザーは、数十億ドルのUSDT取引に関与している30を超えるウォレットアドレスをブロックしました。これは、ブロックチェーンセキュリティ会社であるChainargosによって明らかにされ、テザーがこれまでに実施した最大の凍結操作で、12月1日に28のアドレスがブロックされたと述べました。

Chainargosによると、ブロックされたアドレスのほとんどは、ウクライナに拠点を置くヨーロッパの暗号交換であるWhitebitからのものでした。これらのアドレスは、USDTを賭けるユーザーに与えられるトークンであるSTUSDTを含め、USDTで1億6,100万米ドル(2.5兆ルピア)を送金します。

Chainargosはまた、8月に1〜10米ドルの間の少量のSTUSDTを転送する10,000のウォレットで疑わしい活動を発見したことを明らかにしました。彼らはこの活動を「プログラマチックなスパミング」と呼んでいます。

12月2日、1,000万米ドル(1億5,500万ルピア)以上の資産を譲渡し、約100万米ドル相当の資産を保管していることが検出された後、他の6つのウォレットアドレスもテザーによってブロックされました。Chainargosは、ブロックされたウォレットの多くもSTUSDTトランザクションに関連していると述べました。

テザーは、このブロッキングの理由について公式の説明を提供していません。ただし、テザーはUSDTが関与するいくつかの刑事事件で米国当局と協力しています。11月、テザー社は米国司法省(DOJ)の要請により、東南アジアの人身売買シンジケートと結びついた2億2,500万米ドル(3兆5,000億ルピア)を凍結しました。これは史上最大のUSDT凍結です。

さらに、11月にも、テザー社は豚の屠殺詐欺計画を通じて盗まれた資産の900万米ドル(1,395億ルピア)をブロックし、約70人の被害者を対象としました。この事件には、司法省と米国シークレットサービス(USSS)の協力が含まれ、さまざまなブロックチェーンを介して被害者の資金の流れを追跡することに成功しました。