PKS議員のナシル・ジャミルは、パンジ・グミラン基金の流れを追跡するよう市民事務所に要請した
ジャカルタ - PKS派閥の下院委員会IIIのメンバー、ナシル・ジャミルは、警察市民事務所に、アル・ザイトゥン・パンジ・グミラン・イスラム寄宿学校の指導者を容疑者として指名したマネーロンダリング(TPPU)事件の資金の流れを追跡するよう依頼した。彼によると、パンジ・グミランTPPUの収益が多くの当事者に流れたという主張がある。したがって、CIDはこのTPPU事件を完全に解体しなければなりません。「お金の流れが後で発見されるので、これは非常に興味深いです。誰から、誰のために、そしてロンダリングのお金がどこに使われたか」とナシルは11月3日金曜日に記者団に語った。パンジ・グミランがマネーロンダリング行為を実行するのを支援したとされる他の当事者の問題を深めることも必要です。なぜなら、ポンドック・ペサンテン・アル・ザイトゥンの指導者が一人でやることは不可能であると考えられているからです。「PGがマネーロンダリング犯罪を犯すために単独で働くことは不可能です」とNasirは言いました。一方、ナシルは、パンジ・グミランを容疑者として設立するというバレスクリムの動きは、国民の期待に応えたと評価した。多くの人は、パンジ・グミランが犯したマネーロンダリング疑惑について期待していませんでした。「カバレスクリムは、パンジ・グミランに関するインドネシア国民の期待に応えた」とナシルは述べた。財団の資金横領の形での元の犯罪行為(TPA)を伴うTPPUの場合、パンジ・グミランがインドネシア・ペサントレン財団(YPI)に代わって融資金を使用するモードは730億ルピアにのぼります。しかし、そのお金は実際には個人的な利益のために使われました。さらに、分析の結果から、Panji Gumilang口座の1つが見つかり、その取引額は1.1兆ルピアに達しました。「TPPUにおけるAPG(パンジ・グムラン)による損失の合計は約1兆1000億ルピアです」と、国家警察犯罪捜査局の特別経済犯罪局長ウィスヌ・ヘルマワン准将は述べた。トランザクション値は、口座の入出資金の蓄積です。ただし、額面金額が生じるまでの取引プロセスの期間については詳しくありませんでした。「ここに既存の口座があり、調査官はマンディリ銀行の口座、その番号(基金)に9,000億ルピアが入ってくる口座を見つけることができます」と彼は言いました。「また、口座によって発行され、約130億ルピアと2,230億ルピアの個人的な利益によって使用される取引もあります」とWhisnu氏は続けます。この場合、パンジ・グミランは横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。