マネーロンダリングの容疑者になり、警察はBOSパンジグミラン基金の汚職を調査しました

ジャカルタ - アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校のパンジ・グミラン校長は、財団金の横領という形での原産地犯罪(TPA)を伴うマネーロンダリング(TPPU)の容疑者として指名されました。しかし、国家警察の犯罪捜査ユニットの特別経済犯罪局は、別の事件、すなわち学校運営支援(BOS)基金の汚職疑惑をまだ調査中です。

「第一に、私たちは2つの調査プロセスを実施しました。第一に、調査はステータスを上げました。つまり、横領事件と現在疑われる増加している財団犯罪、第二に、BOS資金の汚職調査プロセスを実施しています」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は11月3日金曜日に引用しました。

BOS資金の汚職疑惑に関する調査の進展は、国家の損失の計算をまだ待っていると言われている。完了すると、捜査官が事件のタイトルを作成して、事件が調査に上がることができるかどうかを判断します。

「BOS資金に関しては、州の損失を計算する過程にあり、州の評価を計算した後、調査を次の段階に引き上げます」と彼は言いました。

財団金横領事件では、パンジ・グミランが容疑者として指名されている。

このモードは、インドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)に代わって730億ルピア相当の個人的な利益のために融資資金を使用することによって使用されます。

「この分析から、調査官は、2019年のAPGが730億ルピアの融資を受けたという証拠を持っています。資金は財団によって借りられます」と彼は言いました。

パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。

深化の結果から、パンジはローンの分割払いのために財団の資金を使用することが知られています。

「その後、分割払いは財団の口座から取得されたため、起源の犯罪行為、つまり財団の犯罪行為と横領の犯罪行為があったことが証明されました」とWhisnu氏は述べています。

この場合、パンジ・グミランは横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。

最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。