TPPUパンジ・グミラン・モード、730億ルピアの融資資金を使用するが、財団資金を使用して分割払いを支払う
ジャカルタ - 警察CIDは、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の長を、財団金の横領という形での元の犯罪(TPA)を持つマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為の容疑者として指名しました。このモードは、インドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)に代わって730億ルピア相当の個人的な利益のために融資資金を使用することによって使用されます。「この分析から、調査官は、2019年のAPGが730億ルピアのJトラスト銀行から融資を受けたという証拠を持っています。資金は財団によって借りられました」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は11月2日木曜日に記者団に語った。パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。深化の結果から、パンジはローンの分割払いのために財団の資金を使用することが知られています。「その後、分割払いは財団の口座から取得されたため、起源の犯罪行為、つまり財団の犯罪行為と横領の犯罪行為があったことが証明されました」とWhisnu氏は述べています。パンジ・グミランは、11月2日木曜日に行われた事件の結果に基づいて、TPPU事件の容疑者に指名されました。パンジ・グミランが違反したと強く疑われる記事は、横領に関する刑法第372条です。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。最後に、パンジ・グミランは、TPPUに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条に違反した疑いもある。「横領に起因し、財団に関連する犯罪行為」とウィスヌは述べた。