ロンボク島の土地マフィアは、観光投資家RP15.36億のマネーロンダリングで起訴され、マネーはパーティー活動に土地を購入
MATARAM - ザンヌダディンという名前の西ヌサ・トゥンガラ州ロンボクの土地マフィアは、Rp1536億相当の観光地投資家の詐欺によるマネーロンダリングの罪に問われています。
起訴状の中でフェディ検察官ハンティオ・ヌグロホは、ザエヌディンが当初アンドレ・セティアディ・カリヤディに2011年に土地売却を申し出したと説明した。
「土地は被告のものとして認識される。「被告は土地の所有が彼にあったと確信していました」と、フェディはマタラムで2月1日火曜日にアンタラを引用しました。
2014年2月12日のZaenudinとAndreの間の合意では、彼はRp4539億の値を持つロンボク地域の多くの土地面積の購入価格を説明しました。
その後、アンドレはRp1839億の最初の支払いを提出するように説得されました。
この数字から、フェディ、アンドレはちょうどザエヌディンにRp167億を入金したと言いました。残りのRp16.9億は、すべての土地証明書の名前が変更された後に返済されます。
「名前の返却に成功したのは、財産証明書(SHM)の3つだけでした」と、彼が言いました。
西ロンボク州セコトン地区のパンダナン地区の4ヘクタールの面積をカバーする土地に問題が生じた。捜索から、土地は5.5ヘクタールの面積をカバーするSHM番号40とPT GWSに属しています。
「だから、土地所有権の道標は、アンドレを説得するために被告によって取り消されました」と、彼が言いました。
土地証明書に疑問を持ち続けたアンドレは、フェディは続けて、ザエヌディンから決定的な答えを得ることはなかった。ついにアンドレは土地が他の誰かのものであることを知った。
そこでアンドレは、ザエヌディンに土地売却と購入契約を取り消し、以前に引き渡されたお金の返還を求めた。
「被告はその後、別の物体に土地を買うために使い果たされたので、お金を返すことができませんでした」と、フェディが言いました。
ザエヌディンは続けて、4ヘクタールの土地面積に代わるものを提供していた。しかし、土地は再び彼の個人的な財産ではないことがわかりました。
フェディは、経常収支期間2011-2024の証拠に基づいて、被告はRp153億6000万Rpの量で166回銀行を通じて現金引き出しを行ったと言いました。
ザエヌディンが不動産を購入するために使用したこのお金は、現在検察官によって没収されている動きと動きではありませんでした。104個の土地の支払いのために、ザエヌディンは被告の妻ロヘニによって支援されました。
「署名された証人ロヘニ40枚と被告64枚。「ロヘニに代わって29の散発的な詳細を持つ67の散発的な土地の手紙と被告人に代わって37の散発的な」とフェディは言った
さらに、不正な資金は、Hj Roheniの名前でトヨタラッシュDR 1399 BC車を購入するために使用されました。Hj Roheniに代わってセラガラス、カクラネガラの土地の購入。金および電子装置の購入;パーティー活動のためだけでなく、
フェディは、犯罪の収益から得られた既知または想定される財産を使用した被告の行動は、資金の流れの連鎖を打破する意図があると説明した。
「資金の追跡を困難にするために、特に富の起源を知りにくくするために、資金源に関する情報に資金を使用する目的から関連しています」と、彼が言いました。
そこで起訴状では、ザエヌディンは、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関して、第3条および第8/2010年第4条で起訴された。
ザエヌディンの就任セッションは、チェスメンバーのバユ・スリティヨとドウィアント・ジャティ・スミラットを伴ったスリ・スラストリ裁判長率いる起訴状を読む議題で開催された。
次回の審理は来週行われ、被告人からの例外(異議の覚書)を読む議題が出る。