犯罪捜査班は、パンジ・グミランのマネーロンダリング疑惑の事件のパターンを明らかに

ジャカルタ - 警察CIDは、パンジ・グミランがマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為を犯す際に使用したとされるパターンを明らかにしました。構造化、層化から緩みまで。

アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の指導者が実行したとされるマネーロンダリングのパターンは、8月16日水曜日に行われた事件タイトルの過程で、金融取引報告分析センター(PPATK)によって伝えられました。

「事件のタイトルの過程で、PPATKの友人によってマネーロンダリング取引のパターンがどのように記述されたので、結論は捜査官が捜査に捜査プロセスを増やすことに同意したということでした」と、市民警察の特別経済犯罪局長、ウィスヌ・ヘルマワン准将、8月17日木曜日。

パンジ・グミランによって実行されると疑われるパターンは、構造化、層、およびメッキになることです。PPATK文書を参照すると、構造化はマネーロンダリングのモードの1つであり、トランザクション数が少なくなるようにトランザクションを分割して報告を回避する努力です。

一方、レイヤリングは、犯罪行為の収益をその発生源、すなわち金融取引のいくつかの段階を経て関連する犯罪行為から分離することを意味します。この場合、違法なお金の源を偽装/隠すために設計された一連の複雑な取引を通じて、入金の結果として、いくつかの口座または特定の場所から資金を他の場所に振り込むプロセスがあります。

入金は、例えば、多額の現金を、銀行預金口座を使用して金融システムに入金する目立たない少額に分割したり、回収される多くの金融商品(小切手や当座預金など)を購入してから別の場所にある銀行口座に入金するために使用されるなど、犯罪活動から生じたお金を配置する段階です。

入札は、ある国から別の国への現金の密輸、および犯罪から派生した現金と合法的な活動の収益から得たお金を組み合わせることによっても、現金の物理的な移動によって行うことができます。

一方、ミングリングはマネーロンダリングのモードの1つでもあり、犯罪行為からの収益と合法的な事業活動からの収益を混合し、資金の出所を曖昧にすることを目的としています。

「トランザクションパターンは、構造と呼ばれる、つまり構造化があると説明されているため、お金は他のエンティティに分割されます。層があり、公式またはハラールのお金をハラールではないお金に混ぜたりします」とWhisnuは言いました。

このパターンで、捜査官はパンジ・グミランがマネーロンダリングを犯したと信じています。したがって、十分な予備的証拠を得て、事件の状況が調査に上がったことが合意されました。

「したがって、パターンはPPATKの友人によって伝えられたので、調査チームの私たちは、パターンがマネーロンダリング犯罪取引のパターンであることに同意しました」とWhisnuは言いました。

一方、事件のタイトルでは、パンジュ・グミランが犯したとされるTPPUの背後には、横領、財団犯罪、学校運営支援(BOS)基金の汚職の3つの元の犯罪行為(TPA)がありました。

したがって、パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号の第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられます。

次に、財団刑法第70条第5条、2004年法律第28号第16号の改正に関する。刑罰は懲役5年

刑法第372条の横領の犯罪行為は、8年の刑事罰と汚職撲滅法第2条の汚職の犯罪行為の脅威を伴う。