バレスクリムは来週、パンジ・グミランのマネーロンダリング疑惑の目撃者を尋問する

ジャカルタ - バレスクリムは、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校のパンジ・グミラン校長が関与したマネーロンダリング犯罪(TPPU)の申し立ての調査を続けています。証人尋問は来週から始まる予定だ。

「来週、証人との確認がある」と、市民警察特別経済犯罪局長のウィスヌ・ヘルマワン准将は、7月20日木曜日に確認されたとき、述べた。

しかし、後で尋問される証人の名前に関して、ウィスヌはそれを伝えることができませんでした。その理由は、調査官がこの件に関してまだ互いに調整しているからです。

「後で、それはまだ調整中です」と彼は言いました。

一方、現在の調査措置は、厄介と見なされるパンジ・グミラン取引の深化に関するものです。この調査には、金融取引報告分析センター(PPATK)も関与しました。

「今週、金融取引の深化とPPATKのチームとの調整」とWhisnu氏は述べた。

パンジ・グミランが犯罪的なマネーロンダリングに関与していたという疑惑は、政治・法律・安全保障問題調整大臣(メンコ・ポルフカム)のマフフッドMDによって最初に明らかにされた。実際、疑惑は警察に報告されている。

疑惑は、パンジ・グミランがアル・ザイトゥンに関連する何百ものアカウントを持っていたことが判明したためである。

「私たちは国家警察に新しい報告書、すなわちマネーロンダリングに関する報告書を提出しました。PPATKによると、ポンドック、またはアル・ザイトゥンの活動、パンジ・グミランの活動に関連していると疑われる367のアカウントから145のアカウントを凍結しました」とMahfud MDは述べた。

マフフッドはまた、パンジ・グミランが犯したとされるいくつかの犯罪行為(資金の横領、詐欺、財団資金のガバナンス規則の違反、BOS(学校運営支援)資金の誤用など)を伝えました。

「それはすべてマネーロンダリングの文脈に置かれています。横領によるマネーロンダリング、詐欺によるマネーロンダリング、財団法によるロンダリング、BOS資金の使用によるロンダリングなど。私たちはそれを犯罪捜査局(Polri)に報告しました」とMahfudは言いました。