警察CIDがTPPUパンジ・グミランを調査する動き
ジャカルタ - アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校(パンジ・グミラン)の指導者によるマネーロンダリング(TPPU)疑惑の調査は引き続き実施されています。ごく最近、警察CIDは、金融取引報告分析センター(PPATK)によって凍結された口座からの金融取引を調査しました。「もちろん、私たちはまず多くの既存のアカウントを分析しました」と、市民警察の特別経済犯罪局長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は、7月18日火曜日に記者団に語った。取引分析プロセスでは、調査チームは単独では機能しませんでした。なぜなら、彼らはPPATKのチームと調整するからです。「その通りだ(PPATKのチームと警察の捜査官と調整する)」と彼は言った。取引の深化が完了すると、次のステップは調査チームが多くの目撃者から情報を求めることです。しかし、試験の実施時期については定かではありません。「(分析後)証人の召喚にすぎない」とヴィシュヌは述べた。以前、政治・法務・安全保障問題調整大臣(メンコ・ポルフカム)のマフフッドMDは、パンジ・グミランがマネーロンダリング(TPPU)に関与した疑いがあると述べた。疑惑は警察に通報された。疑惑は、パンジ・グミランがアル・ザイトゥンに関連する何百ものアカウントを持っていたことが判明したためである。“私たちは国家警察に新しい報告書を提出しました、それはマネーロンダリングの犯罪行為に関するものです。PPATKによると、ポンドック、またはアル・ザイトゥンの活動、パンジ・グミランの活動&rdquoに関連していると疑われる367のアカウントから145のアカウントを凍結しました。Mahfud MDは言った。マフフッドはまた、パンジ・グミランが犯したとされるいくつかの犯罪行為(資金の横領、詐欺、財団資金のガバナンス規則の違反、BOS(学校運営支援)資金の誤用など)を伝えました。“それはすべてマネーロンダリングの文脈に置かれています。横領によるマネーロンダリング、詐欺によるマネーロンダリング、財団法によるロンダリング、BOS資金の使用によるロンダリングなど。私たちはそれをバレスクリム(Polri)&rdquoに報告しました。マフッドは言った。