バイナンスは、多くの国の規制当局によって注意深く監視されています

ジャカルタ-世界最大の暗号交換大手であるバイナンスは、さまざまな国際管轄区域でますます厳しい規制上の課題に直面しています。火曜日、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は、同社のデリバティブ事業に関する調査の一環として、オーストラリアのバイナンスのオフィスを捜索しました。

この動きは、バイナンスオーストラリアのライセンスが4月にASICによって取り消され、デリバティブ取引所が閉鎖され、スポットプラットフォームが引き続き運営された後に起こります。現在、ASICはオーストラリアのバイナンスの会社部門、特に小売および卸売顧客の分類に関して調査しています。

この調査は、卸売投資家としての誤った分類のために一部のユーザーポジションが閉鎖された後に実施されました。検索の公式な確認はありませんが、Binance Australiaの広報担当者は、同社は地方自治体と協力しており、州の規制基準を遵守し、オーストラリアのユーザーに完全に準拠することを決意していると述べました。

オーストラリアだけでなく、バイナンスは他の国でも規制上の課題に直面しています。フランス当局は最近、違法なデジタル資産サービスの提供とマネーロンダリングの申し立てを調査するために、バイナンスの子会社を襲撃した。しかし、バイナンスのCEOであるChangpeng Zhao(CZ)は、噂を否定し、同社がフランスや他の市場のすべての法律を遵守していることを確認した。

米国では、バイナンスとそのCEOも証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)からの訴訟に直面しています。彼らは、顧客の資金を誤って扱い、投資家や規制当局を誤解させ、証券規則に違反したとして非難されています。訴訟に直面したにもかかわらず、Binanceはプラットフォームを熱心に防衛し、SECの主張に直面する予定です。

ベルギーはまた、バイナンスに課題をもたらしている国の1つです。同国の金融市場サービス機構は、バイナンスに現地の規制や規制に違反したとして、すべての取引所およびカストディアルオファーを停止するよう命じました。ベルギーでの合法的な営業ライセンスを取得しようとするバイナンスの試みも、州の規制基準を満たしていないため、却下されました。