2015:15:00 - 2017: 2015-16シーズン

ジャカルタ - ベアスクリム・ポリは、ウィンダ・アールが228億ポンド相当のメイバンクの顧客資金を所有する場合のファイルと容疑者を検察官(JPU)に送金します。

この事件の容疑者は、メイバンク・シプリル支部の元代表であるアルバートです。ステージ2またはP21の検察庁への委任は、捜査検察官が事件捜査ファイルがフォルミル側とマテリル側から完了したと評価した後に行われた。

「JPUとの調整が行われ、フェーズIIは2021年1月3日までの1週間に予定されています」と、バレクリム特別経済犯罪ディレクターのヘルミ・サンティカ将軍は1月19日(火曜日)に記者団に語りました。

ヘルミはまた、前者の調査は実際に12月以来完了すると宣言されていると言いました。しかし、この件に関する検察庁からの公式書簡は、1月4日の時点でバレスクリムの捜査官によってのみ受け取られた。

弾圧プロセスにもかかわらず、ヘルミはこの事件の調査はここで止まらないと主張する。なぜなら、捜査官はまだ資産やその他の申し立てを探しているからです。

「この事件は、おそらく年末の休暇のために、2020年12月18日に検察官によって完了すると宣言され、2021年1月4日に手紙を受け取ったばかりです」と、彼が言いました。

この場合、調査官は、銀行に関する法律番号7年1992年の改正に関して、1998年の法第10条第19条および第10項(2)を使用する。その後、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2010年第8条法第4条および第5条。

アルバート容疑者は、被害者に先物口座を開設し、データを改ざんするよう申し出て、犯罪を犯したとして知られています。

この行動を円滑にするために、メイバンク・シプリル支店長は、先物口座を開設したい場合、被害者を10%の高金利で誘惑した。実際、彼が言ったように、期間貯蓄の利息の量はありません。

ついに被害者は彼の指示に従った。しかし、利益を得る代わりに、被害者のお金は容疑者の手の中で失われました。