ジュスカのマネーロンダリング事件、バレスクリムはまだ他の犠牲者を探している

ジャカルタ - 特別経済犯罪総局(ディッティピデス)バレスクリ・ポリは、PTジョスカ・フィナンシャル・インドネシアのアーカル・アビヤサ・フィズノ最高経営責任者(CEO)が犯したマネーロンダリング事件の被害者の損失を依然として記録しています。他にも犠牲者がいたと思われそうだ。

「まだ被害を受けているかどうかはまだ調査中だ」と国家警察のコミブ・アフマド・ラマダン広報部長は1月15日(金)に記者団に語った。

データ収集後、警察は記者を再検討します。ペラプーアは以前、マネーロンダリングの容疑を報告する際に調査を受けた。

「その後、内部告発者の検査が来週予定されています」と、彼が言いました。

以前は、PTジュスカ・ケアンガン・インドネシアの3人の顧客がバレスクリム・ポリの呼びかけに応えました。当初は、PT Jouska Financialインドネシアの最高経営責任者(CEO)、アカール・アビヤサ・フィズノによるマネーロンダリング疑惑について検討される予定です。

「今日の議題は前の議題とあまり変わらない。「捜査官はマネーロンダリング、横領、詐欺の起源に疑問を呈している」とジョスカの顧客弁護士リント・ワルダーナは1月15日金曜日に記者団に語った。

調べたのはランディ・ダニスタ、ファリド・ガニオ、ライザ・フィトリアの3人だった。さらに、この検査では、リントは、それはまた、いくつかの証拠が含まれていたと言いました。その目的は、犯罪の発生を強化することです。

「我々がここに持って来る証拠は、この場合、Aakarの兄弟でJouskaよりもサービス料の転送に使用される口座番号があるということです」と、彼が言いました。

「お金を送金することに加えて、彼らは金融アドバイザーになったので、彼らはまた、Aakarのサービスのために支払ったRDI(投資家ファンドアカウント)口座」と、rintoは続けました。

リントはまた、持ち込まれた他の証拠は、顧客とJouskaの間の合意のいくつかの文書であると述べました。また、いくつかのレポートが含まれています。

「第二に、犠牲者がジョスカの側と署名した契約は、我々はそれらを取ります。その後、我々が持ち込んだフィリップ証券報告書のいくつかの印刷物は、それが我々が捜査官に提示している主な証拠です」と、彼が言いました。