バイナンスが米国の金融監視機関に訴えられ、ファットマンがインサイダー取引活動をアンロード

ジャカルタ-Binanceは、世界で最も人気があり影響力のある暗号交換の1つです。取引所は、スポット取引、証拠金、先物、オプション、ステーキング、ローンなど、暗号ユーザー向けのさまざまなサービスと製品を提供しています。この取引所は、投資家を引き付ける新しいトークンを登録することもよく知られています。

しかし、最近、Binanceはさまざまな関係者から否定的な注目を集めました。まず第一に、米国のCFTCは、暗号先物取引規制の違反の疑いでバイナンスを訴えました。CFTCは、Binanceが米国で適切なライセンスを取得せずに先物取引サービスを提供したと主張しています。

さらに、Binanceのトークンリストを含むインサイダー取引慣行の疑いについて、他のレポートが浮上しました。3月28日、FatManという名前のTwitterユーザーが、匿名の個人がBinanceのトークンリストを含む情報を使用して、最大7桁の巨額の利益を生み出した方法を明らかにしました。

米国先物商品取引取引委員会(CFTC)が今週初めにBinanceに対して訴訟を起こした後、トークンと金儲けリストを含む情報を利用するインサイダー取引慣行の疑いについて別のレポートが浮上しました。

FatManは、BinanceがUniswapに上場するわずか6日前に、ウォレットアドレス0x23d FXSトークンの購入を開始した方法に関する完全な詳細を提供しました。BinanceがFXSを登録すると、暗号価格は高騰し、人々はFXSトークンを取引所に移動し、健全な利益を投稿しています。

FatManは、Terra Virtua(TVK)トークンを使用したインサイダー取引からの別の事件を指摘しました。彼は、Binanceとインサイダーとの関係は不明でしたが、「この人物が数日前にBinanceトークンリストをすでに知っていたことは明らかです」と述べました。

BinanceのチーフであるChangpeng Zhao氏は、この開発に対して次のように述べています。私たちはあなたのスレッドの前に問題のアドレスに関連する200万米ドルを凍結しました(そして彼らは決して請求を要求していません)。また、潜在的なリークなどと常に戦ってきました。今後、これを示すことを歓迎します。私たち全員を助けてください。」

インサイダー取引は、人が会社または資産に関する機密情報または特別な情報を使用して利益を得たり、市場での損失を回避したりする違法行為です。インサイダー取引は、市場の完全性を損ない、情報を知らない投資家に害を及ぼす可能性があります。

バイナンスのケースでは、インサイダー取引の疑いのある匿名の個人が、証券取引所に登録するトークンの選択を担当するバイナンスチームへのアクセスまたはリンクを持っているようです。以前のトークンリストを知ることで、個人は他のプラットフォームでトークンを低価格で購入し、公式発表後にBinanceで高価格で販売することができます。

Binanceがこのような違法行為を行ったという告発に直面したのはこれが初めてではありません。2019年、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoは、個人のTwitterアカウントを使用して特定のトークンのリストを通知するインサイダー取引で告発されました。趙は主張を否定し、暗号ファンとしての意見を共有しただけだと主張した。