マリア・ポーリーン・ルモワ、1.2兆ドルの損害賠償で起訴
ジャカルタ - 架空の信用状(L/C)モードで銀行ネガラ・インドネシア(BNI)ケバヨラン・バル支店の現金侵入疑惑で告発されたマリア・ポーリン・ルモワは、就任公聴会を受けました。マリアは、Rp1.2兆以上の国の財政を傷つけると非難されています。
架空のL /Cサブミッションは、PTサガレッドチームとグラマリンドグループのオーナーとして働いていたマリアによって行われました。ここで、両社はエイドリアン・ハーリング・ワウォルントゥを含む9人が率いる7つの子会社を持っています。
2020年初頭、マリアはビジネスコネクションを築き、エイドリアン・ハーリング・ワウォルチュに彼の会社の投資コンサルタントとして尋ねました。その後、2020年8月、マリアはオラ・アブドゥッラー・アガムとBni 46ケバヨラン・バル外国人カスタマーサービスマネージャー、Edy Santoroと協力してクレジットを申請しました。
この計画は、融資申請はPTサガレッドチームのビジネスグループの1つを対象としているということです。要求が拒否されただけです。
この拒否により、銀行BNI 46ケバヨラン・バル支店は、未払いのL/C支払いにより980万米ドル(米国)に相当する損失を出しました。そこで、エディはメアリーに損失をカバーするように頼みました。
損失をカバーするために、マリアはグラマリンドグループが所有する7社を買収することを決めました。その後、各社の社長の地位はマリアの仲間によって満たされました。
「被告はさらに、同社が輸出活動を行っているかのように、南ジャカルタのBNI 46ケバヨラン・バル支店に架空の輸出書類を添付して、これらの企業の取締役にL/C支払いを申請するよう求めた」と、検察官(JPU)のスミディは1月13日(水曜日)に中央ジャカルタのティピコール裁判所で開かれた公聴会で述べた。
注文では、7社は当座預金口座を開設し、架空の輸出マネーオーダーの形で文書をL / Cに提出して資金を申請しました。
申請は、文書をチェックせずに銀行BNI 46によって承認されました。実際、文書を発行した当事者は、Bni 46銀行の特派員ではありません。
「Bni 46ケバヨラン・バルは、L/Cを発行する銀行、すなわちルース銀行スイス、中東銀行ケニア、ウォールストリートバンキング株式会社、ドバイ銀行ケニア株式会社に確認することなく、パーティー」とスミディは言いました。
さらに、Maria は他社に対しても、架空の輸出書類の添付ファイルを L/C に支払うことを提案しました。一方、Mariaが管理する企業に代わって架空の文書を持つL / Cの支払いは、8,280万米ドルと5,400万ユーロに相当する支払いを行っていません。
「ルピアで同等の場合、少なくともRp1,214,468,422,331.43に相当します」と、加湿器が言いました。
この訴訟により、検察はマリアが汚職撲滅法第2条(1)ジョー条第55条第55項(1)第1刑法ジョー条第64項(1)刑法助成官助成第3条第18条第18条第1項第14条第14条第14条に含まれる犯罪行為を行ったと判断した。
マリアはまた、マネーロンダリング犯罪助成者第6条第6段落(1)の手紙aおよびbマネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する法律を第3条の手紙で起訴されている。