PPATKは、マネーロンダリングの疑いに関するレポートを財務省に再び更新します

ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、マネーロンダリング犯罪を示す事件の取り扱いに関して、分析結果情報(IHA)/分析結果(HA)/検査結果(HP)に関するデータの要約を財務省(Kemenkeu)に再提出しました。「PPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ会長は、3月13日月曜日に言った。PPATKがインドネシア共和国財務省に伝えた要約は、分析からのすべての情報文書のリストと、2009年から2023年の期間を通じて提出した各ケースの個々のデータに記載されているTPPUに関連することが示された名目価値の量です。」PPATKによる財務省からのデータ処理と情報要求への対応は、特に州の歳入を支援し、財務省が州財務官としてのパフォーマンスに対する説明責任を強化するのを支援するために、常に優先順位を付けています」と 彼は説明しました。

彼は、分析は、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を発見または特定するために、疑わしい金融取引レポートやその他のレポート、およびPPATKが取得した情報の詳細な調査であると述べました。分析結果は、独立して、客観的かつ専門的に実施された分析の最終評価であり、調査でフォローアップされるか、調査員または省庁およびその他の権限のある当事者に提出されます。