PPATKは、ラファエル・アルンが海外で運営しているマネーロンダリングの疑いに関する税務コンサルタントの苦情を受け取ります

ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、候補者であると疑われた税務コンサルタントから報告を受けたか、元財務省(ケメンケウ)の役人であるラファエルアルントリサンボドが逃げたと主張しました。彼は入ってくる苦情に基づいて海外で走っていると呼ばれました。

「私たちはこれについて国民の不満を聞いた」とPPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ会長は3月6日月曜日にジャカルタで記者団に語った。

イワンは税務コンサルタントがどこに逃げたかを特定しなかった。彼はまた、彼のアイデンティティについて詳しく説明しませんでした。

しかし、イワンは、コンサルタントのために働いていた財務省の税務総局の元従業員がいたと言いました。彼らはすでにデータを持っており、検索を行います。

「既存のデータに基づいて、コンサルタントのために働いていた元税務当局者がいると思われます」と彼は言いました。

PPATKは、ラファエル・アルンと、取引や候補者のために名前を借りたとされる税務コンサルタントのアカウントをブロックしました。このブロックは、最大560億ルピアの資産を持つラファエルによって実行された不自然な取引に関連しています。

PPATKはまた、ラファエルが候補者を通じて他の当事者とプロのマネーロンダリングサービスを使用したと主張した。しかし、PPATKのイワン・ユスティアヴァンダ会長は、彼らが誰であるかを特定しませんでした。

「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダラーの専門家がいることを示しています」とイワンは3月3日金曜日に記者団に語った。

念のため、ラファエルの財産は、息子のマリオダンディサトリオが17歳のデビッドを痴漢した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。

事件がソーシャルメディアで話題になった後、ハーレーダビッドソンのオートバイの形で彼の富にふけるマリオのビデオがネチズンによって強調されました。それだけでなく、迫害が起こったときに彼が使用したルビコン車の所有権も国民は強調しました。

その結果、3月1日、KPKはラファエルに、州運営者の富報告書(LHKPN)に基づいて560億ルピアに達した彼の富について明らかにするよう求めました。

明確化の過程で、KPKはラファエルの財産を調べました。その中には、北ミナハサの妻の住居とジョグジャカルタの家。

そこで止まらず、マリオがよく展示するルビコン車もKPKによって検査されました。同様に、ラファエルのハーレーダビッドソンモーターサイクルは、無数または番号なしであることが判明しました。