KPK:インドネシアが違法な濃縮規則を実施した場合、ラファエル・アルンは容疑者になる可能性があります

ジャカルタ-汚職撲滅委員会(KPK)のナワウィ・ポモランゴ副委員長は、財務省(ケメンケウ)の元DGT税務当局者であるラファエル・アルン・トリサンボドは、金融取引報告分析センター(PPATK)がマネーロンダリングを疑ったとしても、単に容疑者として指名することはできないと述べた。

ラファエルは、違法な濃縮規則が国内で実施されていないため、幸運であると考えられています。違法な濃縮は、州の主催者の富の不自然な増加に関する規則です。資産の急増がプロファイルに適合しない職員は、法律によって直接処理することができます。

「パハラ氏が昨日発見した違法な濃縮物がある場合、それは直接(法律によって処理される)ことができます。もはや従来の方法ではありません」とナワウィは3月6日月曜日に引用された声明で述べました。

ナワウィは、国連腐敗防止条約(UNCAC)に参加している国々が州の主催者に批准書に署名することを要求しているため、インドネシアでは違法濃縮規則を直ちに実施すべきであると評価した。さらに、この規則の概念は、かつてティピコールに関する2001年の法律第20号の第37条aに含まれる予定でしたが、最終的には取り消されました。

ルールが適用される場合、大幅な増加により資産が困っている職員は説明できるはずです。彼らは、資産の所有権やその他の文書を提示したり、刑事制裁を待っている必要があります。

「被告人がそれを証明できない場合、LHKPNが証拠として使用されます。それがLHKPNの重要性ですが、記事で刑事条項を策定する必要があります」とナワウィは言いました。

以前、PPATKは、取引や候補者のために名前を借りたとされるラファエル・アルンと税務コンサルタントのアカウントをブロックしていました。このブロックは、最大560億ルピアの資産を持つラファエルによって実行された不自然な取引に関連しています。

PPATKはまた、ラファエルが候補者を通じて他の当事者とプロのマネーロンダリングサービスを使用したと主張した。しかし、PPATKのイワン・ユスティアヴァンダ会長は、彼らが誰であるかを特定しませんでした。

「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダラーの専門家がいることを示しています」とイワンは3月3日金曜日に記者団に語った。

念のため、ラファエルの財産は、息子のマリオダンディサトリオが17歳のデビッドを痴漢した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。

事件がソーシャルメディアで話題になった後、ハーレーダビッドソンのオートバイの形で彼の富にふけるマリオのビデオがネチズンによって強調されました。それだけでなく、迫害が起こったときに彼が使用したルビコン車の所有権も国民は強調しました。

その結果、3月1日、KPKはラファエルに、州運営者の富報告書(LHKPN)に基づいて560億ルピアに達した彼の富について明らかにするよう求めました。

明確化の過程で、KPKはラファエルの財産を調べました。その中には、北ミナハサの妻の住居とジョグジャカルタの家。

そこで止まらず、マリオがよく展示するルビコン車もKPKによって検査されました。同様に、ラファエルのハーレーダビッドソンモーターサイクルは、無数または番号なしであることが判明しました。