脱税の疑い、Bithumb暗号交換の元責任者が要約

ジャカルタ-韓国の大手仮想通貨取引所Bithumbの所有者は、2月2日木曜日に脱税、違法取引詐欺、信頼違反の罪で逮捕されました。暗号交換の元会長であるカン・ジョンヒョンは、妹のカン・ジヨンを含む他の2人の幹部とともに逮捕されました。

逮捕は、韓国の警察がBithumbの所有者の行動を求め、コインの価格操作の調査でBithumbのオフィスの捜索を行った後に行われました。関係するコインはまだわかっていません。

韓国の国税庁も、Bithumbとその関連会社による脱税の可能性について別の調査を開始しました。ただし、この調査は脱税調査とは別のものです。最近の逮捕は、カン氏らが同社の株価を操作し、ビサム氏の金を盗んだという疑惑に関連している。

Bithumbは、70の国内取引所を閉鎖した韓国政府の2021年の取り締まりをなんとか生き延びた暗号交換の1つです。韓国で有名な暗号交換であるBithumbには悪いニュースが続いています。

2023年1月初旬、イ・ジョンフン前会長は、暗号交換に関連する1億米ドル(1.5兆ルピアに相当)の詐欺を犯した罪で無罪となった。一方、暗号交換の筆頭株主であるPark Moは、株式操作および横領事件の容疑者として指名された後、2022年12月に死亡しているのが発見されました。

さらに、韓国の規制当局は、2022年5月にTerraエコシステムが崩壊したため、国内で活動している暗号企業の監視を強化しています。FTXデリバティブプラットフォームがBithumbを買収したいという話もありましたが、顧客資金の不正使用の報告によりFTXプラットフォーム自体が崩壊した後、計画は破棄されました。2022年の終わりに向けて、Bithumbと韓国の暗号業界にとって状況はますます厳しくなっています。