Nexoに関連する脱税とマネーロンダリングに関与したとして告発された4人のブルガリア人居住者

ジャカルタ-4人のブルガリア人が、マネーロンダリングを行い、税金とコンピューター詐欺を行うために結成された国内の組織犯罪グループに参加した罪で起訴されました。これは、1月13日金曜日に暗号貸し手Nexoを調査している捜査官と検察官によって明らかにされました。

検察官は1月12日木曜日、Nexoが行ったとされる違法行為の調査を開始し、貸し手の事務所と首都ソフィアの他の14か所で家宅捜索を行ったと述べた。

「これは前例のない調査です」とブルガリア国家捜査局のボリスラフ・サラフォフ長官は記者団に語った。彼はまた、ブルガリアが米国、英国、および他のパートナーと協力して数ヶ月前に始まった調査を主導すると述べた。

捜査官は、Nexoプラットフォームで400万件以上の暗号取引を調査し、一部はロシアに対するEUと米国の制裁に違反したものもあれば、「テロリスト」活動に資金を提供することが知られている人物が関与していることを発見したと述べた。

暗号貸し手のNexoは、ロイターから連絡を受けたときに間違いを犯したことを否定しました。

「一連の申し立てがありましたが、プラットフォームが顧客と企業の安全を確保するために顧客を認識する慣行とマネーロンダリング防止に関連して可能な限り最高の基準を使用しているため、Nexoによってすべて強く否定されました」と彼はロイターへの声明で述べた。

同社は、ブルガリアの早期選挙に先立って、政治的に動機付けられたキャンペーンターゲットであると述べた。システムは現在アクティブで実行中であり、すべてがリアルタイムで処理されていると述べました。

これまでに20人以上が尋問されており、Nexoの国際財務監査が実施される予定ですが、検察官は調査には数か月かかる可能性が高いと述べました。

Para pejabat mengatakan dua dari tersangka telah ditahan dan jaksa penuntut akan meminta jaminan masing-masing sebesar 1 juta levs (Rp8,3 miliar), sementara surat perintah penggeledah dikeluarkan untuk dua lainnya.

ブルガリア当局によると、4人の容疑者は2018年から英国、スイス、ブルガリア、ケイマン諸島で活動しています。

ブルガリア検察庁によると、約300人の捜査官、警察官、警備員が木曜日の作戦に関与しており、これは「Nexoの違法な犯罪活動を無力化することを目的とした」調査の一部である。

金曜日の検察官は、被告はヨットを含むドバイとバハマに高級不動産を持っていたと述べた。捜査官によると、サルバドール・ダリの画家アンリ・マティスとパブロ・ピカソの作品を含む約35点の芸術作品が容疑者の1人から押収された。

ブルガリアの検察官によると、過去5年間でNexoプラットフォームを通じて940億ドルの暗号取引が行われました。

捜査官は、欧州連合と米国がロシアに対して制裁した人々や企業、およびその他の国連制裁からのNexoでの多数の取引を検出したと述べていますが、詳しく説明していません。

暗号貸し手は、暗号の世界の銀行のように機能し、プラットフォームに預ける暗号通貨への関心を顧客に提供します。

世界中の議員は、昨年の主要な証券取引所であるFTXの崩壊に続いて、暗号会社の規制を求める声を強化しています。

12月、Nexoは、規制当局との衝突により、今後数か月で米国での製品とサービスを削除すると述べました。