DFPIは、詐欺の疑いのある暗号ブローカーに17の警告を発行します

ジャカルタ-カリフォルニア州金融保護イノベーション局(DFPI)は、詐欺の疑いのある暗号ブローカーおよびWebサイトに対して17の個別の2日間の警告を発行しました。

リストには、タホデジタルエクスチェンジ、テレトレードオプション、トニーアリントレーディングファーム、ヘカメンリミテッド/トサルマーケッツリミテッド、トレード1960、ヨンイングローバルインベストメントカンパニーリミテッド、ユニゾンFX、VoyanX.com、ZCエクスチェンジなどが含まれます。

さらに、暗号セクターの2つの有名人を装った2つの模倣サイト、eth-Wintermute.net とUniSwapLLCがあります。

これを書いている時点で、DFPIの消費者警告ページは、12月27日と12月28日に17の警告を掲載しており、これらの企業は「カリフォルニアの消費者に対する詐欺に関与しているようだ」と述べています。

DFPIが一度にこれほど多くのアラートを投稿することは一般的ではなく、今年の早い段階で暗号詐欺の報告数が増加した可能性があることを示唆しています。DFPI は通常、企業に対する調査に関する散発的なアラート、または特定のインシデントの警告を投稿します。

DFPIが最後に多数の暗号詐欺アラートを送信したのは6月15日で、26を超える疑わしい暗号プラットフォームで警鐘を鳴らしました。

DFPIは、個人が特定のケースで2,000米ドル(3,100万ルピア)から120万米ドル(186億ルピア)の範囲の損失を報告したと述べたため、警告はブローカーとウェブサイトに対する市民からの苦情に応えて行われました。しかし、DFPIは、このウェブサイトが「詐欺に関与しているようだ」と述べただけです。

これらの警告のほとんどで主張されている主なテーマは、ソーシャルメディア、メッセージングアプリ、およびデートを通じて偽の関係や友情を構築するために、個人またはグループがオンラインで偽のIDを作成することを含む豚殺し詐欺に関連しています。

豚殺し詐欺やロマンス詐欺では、詐欺師は通常、被害者の信頼を得るために偽の親族関係を構築するために数週間または数か月を費やした後、会話を投資にシフトし、投資の「機会」で説得します。

最終的な目標は、UniSwap LLCや eth-Wintermute.net などの合法的なWebサイトの模倣バージョンを通じて、または独創的なウォレットアドレスに資金を送金することにより、被害者に暗号に投資させることです。

豚の屠殺に伴い、詐欺師とされる人々は、犯罪者が詐欺サイトからの偽の引き出しを処理するために多額のお金を要求する「前払い料金スキーム」と呼ばれる別の戦術に頼ったと言われています。

被害者がだまされた場合、詐欺師は初期投資だけでなく、すべての形態の連絡をすぐに切断する前に、追加のカットもポケットに入れます。

「DFPIは、投資や金融サービスを提供する勧誘に対応する前に、消費者に細心の注意を払うよう促します。投資または金融サービスプロバイダーがカリフォルニアで認可されているかどうかを確認するため」とDFPIはコインテレグラフが引用したように述べた。