CID捜査官がNet89オフィス、PT SMIオフィスから電子証拠を押収 31階ネオソーホーが押収

ジャカルタ-警察市民警察の特別経済犯罪局(Dittipideksus)の捜査官は、Net89トレーディングロボット投資詐欺事件に関連して、PTシンビオティックマルチタレンタインドネシア(SMI)またはNet89の事務所を捜索した後、電子証拠を押収しました。

「証拠のいくつかは、2台のラップトップ、5台のPCの形をしています」と、12月6日火曜日にANTARAが報告したように、国家警察の広報部門の広報セクション(Kabagpenum)の責任者であるKombes  Nurul Azizahは述べています。

ヌルルは、捜索は月曜日(5/12)の午後に西ジャカルタのパルメラにあるソーホーキャピタル31ビルで行われたと説明しました。

電子証拠の押収に加えて、警察市民事務所のサブディビジョンIIの捜査官は、SMIの最終援助ソリューション文書の印刷物の束、ソーホーキャピタルのアクセスカード申請書から印刷されたデータの束、容疑者の1人であるPT SMI Net89アンドレアスアンドレヤントの創設者または所有者のカバー写真が付いた1つの不動産と銀行のマジャランなどの文書証拠も押収しました。 

「それから、SMIの最高のリーダーの12人の表紙を飾った1つの主要な収入雑誌」とヌルルは言いました。

捜索後、捜査官は45億ルピア相当のネオソーホーPTSMI31階も没収しました。

以前は、捜査官は、資産追跡を最適化しているという理由で容疑者を拘留していませんでした。

捜査官によって押収された容疑者の資産の一部は、AL容疑者から15億ルピア相当の自動車ユニットの形をしています。

さらに、捜査官はまた、容疑者のRS(Reza Paten)から22億ルピア相当のヘッドバンド1つと7億7700万ルピア相当の自転車ユニットの資産を押収しました。

捜査官は、Net89またはPT SMIの創設者または所有者としてのアンドレアス・アンドレヤント(AA)、SMIのディレクターとしてのラウ・サミー(LSH)、メンバーおよび交換者としてのアーウィン・サイフル・イブラヒム(ESI)の8人を容疑者として決定しました。

次に、5人の容疑者はサブエクスチェンジ、すなわちレザシャハラニ(RS)またはレザパテン、アルウィアリワルガ(AL)、ハニーステジャ(HS)、フェルディイワン(FI)、デビッドまたはデイブジャソード(DA)です。

容疑者の1人であるハニー・ステジャが死亡し、容疑者の数は7人になりました。7人のうち、アンドレアス・アンドレヤントとラウ・サミーの2人の容疑者が逃亡者として指定されました。

「AAとLSの名の下にまだ大勢いる2人の容疑者のために」と、月曜日(5/12)にカサブディットIIディッティピデクサスバレスクリムポリコンベスポルチャンドラクマラは言いました。

この場合、被害者の弁護士によって報告された230人の犠牲者がいました。さまざまな地域に居住する被害者は、100万ルピアから18億ルピアの範囲の損失を経験しました。総損失は280億ルピアです。

加害者は、ポンジースキーム、次にMLMモード、違法取引ロボットを使用して、被害者として多くの人々に損害を与えたとされています。

この投資詐欺事件はまた、アッタ・ハリリンター、タキ・マリク、ケビン・アプリリオ、マリオ・テグーなどの多くの公人の名前を引きずりました。