Bareskrimによって明らかにされた国際シンジケート詐欺からの1410億ルピアのお金の出現

ジャカルタ-BareskrimPolriは数千億のお金を没収しました。これは、ビジネス電子メール侵害モードを備えた国際ネットワーク詐欺シンジケートの開示の証拠として使用されました。お金は5つの詐欺行為からの犯罪の収入でした。

証拠として使用された数千億ルピアのほとんどは、5万ルピアの金種の形でした。しかし、Rpもあります。 100,000の宗派。少なくとも数千億のお金が10以上の山に積み上げられました。

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowoは、没収された金の山は一連の不正行為による犯罪の結果であると述べた。

「そのため、発生した損失の合計は、多かれ少なかれ彼らの一連の活動からのものであり、2,760億ルピアに達し、現在、1,416億ルピアを没収した」とListyoは12月16日水曜日に記者団に語った。

Listyoは、5つの詐欺行為のうち、3つは、COVID-19のパンデミック状況を利用したイタリア、オランダ、ドイツの市民と企業であると付け加えました。一方、アルゼンチンとギリシャは投資ファンドに関連しています。

「この犯罪に関連して、バレスクリムはクロスカントリーに関連する5件の事件を処理した。COVID-19に関連する3件と資金移動と投資に関連する2件」と彼は言った。

「COVIDに関しては、イタリア、オランダ、ドイツ。一方、資金と投資に関しては、アルゼンチンとギリシャ」とListyoは続けた。

以前に報告されたBareskrimPolriは、ビジネス電子メール侵害モードを備えた国際的なネットワーク詐欺シンジケートを発見しました。その行動において、このシンジケートは、COVID-19の予防のために個人用保護具（PPE）を探している国を利用しています。

「国境を越えた犯罪事件であるビジネス電子メール侵害モードの犯罪事件は、マネーロンダリング犯罪に対処するために設立された世界組織として、金融活動タスクフォースの懸念事項です」とListyo氏は述べています。

前科に基づいて、このシンジケートは、2018年に犠牲者が最大430億ルピアの損失を出したアルゼンチン市民であると主張しました。そして翌年、犠牲者はRpを失ったギリシャ市民でした。 1,130億。

一方、2020年には、関係者がRpを失って同じ犯罪を犯した。 580億人で、犠牲者はRpを失ったドイツ市民でした。 100億。最後に、オランダの会社に対する詐欺事件は1,410億IDRに達しました。

したがって、3年間の行動の間に、これらの関係者は最大3,640億ルピアの利益を上げました。彼らの行動の結果として、加害者は、刑法第56条および第3条および/または第4条および/または第5条および/または第6条および/または2010年法律第8号の第10条に基づいて予防および保険に関するマネーロンダリング犯罪の根絶。