国家警察はCOVID-19に関連する国際詐欺シンジケートを解体します

ジャカルタ-BareskrimPolriは、ビジネス電子メール侵害モードを備えた国際的なネットワーク詐欺シンジケートを発見しました。その行動において、このシンジケートは、COVID-19の予防のために個人用保護具（PPE）を探している国を利用しています。

インドネシア警察の犯罪捜査責任者は、「マネーロンダリング犯罪に対処するために世界組織が結成されたため、国境を越えた犯罪事件であるビジネス電子メール侵害モードの犯罪事件は、金融活動タスクフォースの懸念事項である」と述べた。 、Komjen Listyo Sigit Prabowoは、水曜日に記者団に語った。 、12月16日。

Listyoは、このシンジケートはすでに5回行動したと述べました。それらのうちの3つ、すなわちイタリア、オランダ、ドイツは、COVID-19パンデミック状況を利用しました。一方、アルゼンチンとギリシャは投資ファンドに関連しています。

「この犯罪に関連して、バレスクリムはクロスカントリーに関連する5件の事件を処理し、そのうち3件はCOVID-19に関連し、3か国、2件は資金移動と投資に関連した」とListyoは述べた。

Komjen Listyoは、この場合4人が逮捕されたと述べた。そのうちの1人はナイジェリアからの外国人（WNA）で、頭文字はODCで、残りはインドネシア市民です。

「ODC容疑者の別名エメカと別の容疑者ハフィズが架空の文書を担当しており、架空の会社のディレクターであるダニとヌルルが詐欺の実行を助けたようだ」と彼は説明した。

前科に基づいて、このシンジケートは、2018年に犠牲者が最大430億ルピアの損失を出したアルゼンチン市民であると主張しました。そして翌年、犠牲者はRpを失ったギリシャ市民でした。 1,130億。

一方、2020年には、関係者がRpを失って同じ犯罪を犯した。 580億人で、犠牲者はRpを失ったドイツ市民でした。 100億。最後に、オランダの会社に対する詐欺事件は1,410億IDRに達しました。

3年間の行動の間に、これらの関係者は最大3,640億ルピアの利益を上げたと言われています。

彼らの行動の結果として、加害者は、刑法第56条および2010年法律第8号の第3条および/または第4条および/または第5条および/または第6条および/または第10条に基づいて起訴されました。マネーロンダリングの犯罪。