銀行NTBシャリアマネーゲーム容疑者ファイルは、検察官に委譲された119億ルピアを失った

マタラム-西ヌサトゥンガラ地域警察(NTB)の特別犯罪捜査局の捜査官は、NTBシャリア銀行でのマネーゲームの 疑い がある場合の容疑者のファイルを捜査検察官に転送しました。

NTB地域警察の広報責任者であるKombes Artantoは、このファイルの転送は、以前に追加の手がかりを提供した検察官の調査結果のフォローアップであると述べた。

「それで、手がかりは満たされ、ファイルは再調査のために検察官に送り返されました」とアルタントは11月16日水曜日にANTARAによって報告されたように言いました。

捜査検察官に委譲されたファイルは、NTBシャリア銀行のキャッシュレスサービスの元スーパーバイザーであるイニシャルPSの容疑者のものです。PSの在任中にマネーゲームの申し立ても発生しました。

しかし、銀行側の内部統制システム(SPI)は、疑わしいPSが2019年に辞任した後、このモードのマネーゲームを明らかにしました。

申し立ては、2012年以降に発生した数百の顧客口座からの金融取引の操作に関連しています。

この事件の容疑者としてのPSの決定は、独立したチームからの州の損失数の結果によっても裏付けられています。損失の価値は少なくとも119億ルピアに達したことが明らかになりました。

発生した損失は、PSのみが享受したとされています。 銀行NTBシャリアでマネーゲームを実行する容疑者のモードは、「穴を掘る、穴を閉じる」システムを実装することによるものでした。

名目上の節約の不足に関連する顧客の苦情があるたびに、PSは別の顧客のアカウントから取得することによってそれをカバーします。

バンクNTBシャリアでのマネーゲーム 事件の 調査は、報告から始まりました。調査の結果から、銀行NTBシャリアの440人の顧客の取引資金から119億ルピアの損失が発生しました。