暗号通貨を利用して、この犯罪グループは85.3兆ルピア相当のマネーロンダリングを犯す

ジャカルタ - 中国の湖南省の犯罪グループが、暗号を介してお金をロンダリングしていると伝えられています。グループは、暗号通貨を通じて400億元または56億米ドル(85.3兆ルピアに相当)をロンダリングしました。違法行為は当局によって首尾よく発見され、加害者は一斉検挙されました。

地元メディアの報道によると、中国警察は犯人を逮捕し、合計93人を逮捕した。この行動は湖南省衡陽市で行われた。警察は10カ所を家宅捜索し、100台以上の電子機器を押収した。当局はまた、「百日行動」と呼ばれる金融犯罪撲滅作戦で約4200万ドルを凍結した。

ギャングは、違法な資金でデジタル資産を購入し、それらを米ドルに変換してお金を洗浄したと伝えられている。警察は、資金源は主にギャンブルと電気通信詐欺から来たと主張した。

よく知られているように、中国は暗号通貨に優しい国ではありません。近年、中国政府は暗号業界に対して非協力的な態度を示しており、厳格な禁止の実施を検討しています。中国の中央銀行である中国人民銀行(PBoC)は、国内のすべての暗号通貨活動を禁止するよう指示しました。

それでも、中国の住民はまだ暗号資産に興味を持っています。ソーシャルメディアのweiboの暗号サポーターが突然ブロックされたとき、それは明るみに出ました。暗号調査会社Chainalysisの研究者によると、CryptoPotatoが報告したように、この国は暗号通貨の採用におけるグローバルリーダーの中で10位にランクされています。

中国警察、マネーロンダラー1,100人を逮捕

昨年6月、中国警察は、通信ネットワークの不正活動のために資金洗浄にデジタル通貨を使用した疑いのある1,100人を逮捕した。さらに、当局はこの計画に関連する170の犯罪組織を拘束した。

2022年3月、上海公安局と揚浦公安局は、デジタル資産を用いたねずみ講について共同調査を実施した。その結果、彼らはその存在中に約1600万ドルの投資家をだまし取ったオンラインプラットフォームを停止しました。

警察はこの作戦を強調し、上海の歴史の中で首尾よく公開された最初の暗号通貨ピラミッドスキームであると述べた。

「一般市民はリスク防止に対する意識を高め、ねずみ講を意識的に拒否すべきである。上海公安経済調査部はまた、市民の正当な権利と利益を危険にさらし、消費者の正当な権利と利益を効果的に保護する経済犯罪の取り締まりを継続する」と当局の声明は述べている。