米国司法省デサック・バイナンスがマネーロンダリング防止に関する文書を提供

ジャカルタ - 米国連邦執行機関である司法省(DoJ)は最近、世界最大の暗号商社であるバイナンスに、マネーロンダリング防止規制に関連するいくつかの文書を提出するよう促しました。

これは、マネーロンダリングに関連するいくつかの文書を提出するための暗号交換に対する検察の要求の一部です。司法省はまた、バイナンスにバイナンスのCEOである趙昌鵬に関連するメッセージを提出するよう求めた。

ロイター通信によると、司法省はCryptoBriefingを開始し、CZと他の12の取引所とパートナーに、取引所が違法取引をどのように処理し、米国の顧客を募集するかを議論するメッセージを開示するよう依頼した。

企業はまた、「バイナンスのファイルから破壊、変更、または削除される文書」または「米国から転送される文書」とラベル付けされたファイルに関する記録を共有するよう求められました。報告書によると、検察官は2017年以降、同社の経営、構造、財務、ビジネス、コンプライアンスの慣行に関する29の文書を要求しました。

この要求は、バイナンスが米国の金融規制を遵守しているかどうかの調査の一環として行われた。この問題に詳しい複数の情報筋によると、米国当局はバイナンスが銀行秘密法に違反したかどうかを確かめたいと考えている。法律は、暗号交換が財務省に登録し、マネーロンダリング防止規制を遵守することを要求しています。この法律に違反すると、10年の懲役刑が科せられる可能性があります。

バイナンス応答

この問題に関して、バイナンスコミュニケーションズの責任者であるPatrick Hillmannは、規制当局が規制された暗号組織に到達することは「標準的なプロセス」であると述べました。

「私たちは定期的にエージェンシーと協力して、彼らが抱くかもしれない質問に答えています」とヒルマンは言いました。

さらに、バイナンスのボスであるChangpeng Zhao氏も、DoJの会社に対する行動についてコメントした。9月1日木曜日のツイッターへの投稿で、彼は、彼の党が米国司法省が要求した情報を自発的に提出したと主張した。

2020年に特定の情報を自発的に共有するという要求は、私たちが行ったように、CZと書いています。さらに、CZは、業界が規制当局との信頼関係を構築することの重要性を明らかにしました。

以前、ロイターの調査記事は、バイナンスが犯罪者に23億5000万米ドル相当の盗まれた金を洗浄させるのを助長したと述べている。報告書はまた、バイナンスがイランの顧客に関連する米国の制裁を回避していると非難した。しかし、バイナンスはそれを否定している。CZは、バイナンスがKYC(Know Your Customer)を使用してユーザーを確認したと述べた。