PPATKとは何ですか?インドラ・ケンツ・インバウンドのケース

YOGYAKARTA - PPATKまたはマネーロンダリング犯罪の防止と根絶を任務とする独立した機関である金融取引報告分析センターとは何ですか?

最近、金融取引報告分析センター(PPATK)は、Binomoアプリケーションを使用した嘘の疑いに関連して、Indera Kenzの380億ルピア相当の暗号資産を凍結しました。この法律は、2010年の法律(UU)第8号などのマネーロンダリング犯罪の防止と根絶におけるPPATKの権限の1つです。 

PPATKとは

PPATKは、マネーロンダリング犯罪を防止および根絶するために設立された独立した機関です。PPATKは、金融取引報告書の取得、金融取引報告書の分析の実施、および規則執行機関の分析結果の転送を行う義務と権限を有しています。

国際的には、PPATKは金融情報ユニット(FIU)であり、金融取引報告書の取得、金融取引報告書の分析の実施、および分析結果を規則執行機関に転送するタスクと権限を持っています。 

INTRACに関するその他の規定は、報告分析および金融取引のための組織および作業センターに関する2022年の大統領規則(Perpres)第10号で管理されています。大統領規則では、PPATKは大統領に直ちに責任を持ち、インドネシア共和国の首都に居住しています。必要に応じて、PPATKは地域の代表者を開くことができます。

PPATKの義務と機能

2022年大統領規則第10号の第3条によると、PPATKの任務はマネーロンダリング犯罪を防止および根絶することです。その義務を遂行するにあたり、PPATKの機能は、2022年大統領規則第10号の第4条、すなわち以下に記載されています。

マネーロンダリング犯罪の防止と根絶。 

PPATKが取得したデータ・情報の管理 

内部告発者のコンプライアンスの監督。マネーロンダリングその他の犯罪行為を示唆する金融取引に関する報告・情報の分析・検討

そして、PPATKは、テロ資金供与犯罪の防止及び撲滅に関する職務及び機能についても、法令の定めに従い、これを遂行する。2010年法律第8号のINTRACの機能は、監督および分析機能で構成されています。ここに説明があります。

PPATK監視機能

2010年法律第8号第43条に基づき、INTRACの監督機能は次のとおりです。

報告当事者の報告手続に関する規定及び指針を定める。マネーロンダリングの犯罪行為を犯す可能性のあるサービスユーザーのカテゴリを決定します。コンプライアンス監査または特別監査を実施する。 監査結果からの情報を、報告当事者を監督する権限のある機関に伝達する。 報告義務に違反した報告当事者に警告を与える。 報告当事者の事業許可を取り消すよう認可された機関に勧告する。 監督規制庁を持たない報告当事者に対するサービス利用者の認識の原則の実施のための規定を確立する。

PPATK 分析関数

2010年法律第8号の第44条に従って、INTRAC分析の機能は次のとおりです。

報告者から報告および情報を要求および受領する。 関連機関または関係者に情報を要求する。 INTRAC分析の結果の開発に基づいて、報告者に情報を要求する。 海外の法執行機関またはパートナーからの要請に基づいて、報告者から情報を要求する。 国内外の要求機関に情報および/または分析結果を転送します。 マネーロンダリングの犯罪行為の疑いに関する報告および/または情報を公衆から受け取る。 報告当事者およびマネーロンダリングの犯罪行為の疑いに関連する他の当事者に情報を要求する。 法執行機関に対し、法律および規制の規定に従って電子情報および/または電子文書を傍受または傍受することの重要性を勧告する。 金融サービスプロバイダーに対し、犯罪行為の結果であることが既知または疑われる取引の全部または一部を一時的に停止するよう要求する。 捜査の進捗状況や、元々の犯罪行為やマネーロンダリング犯罪の捜査官が実施した捜査の進捗状況に関する情報を請求する。その他、この法律の定めるところにより、職務及び責任の範囲内で行政活動を行うこと。 分析または検査の結果を調査員に転送します。

PPATK オーソリティ

PPATKは、その義務と機能を遂行するにあたり、2010年法律第8号の第41条に従って、次のように権限を有する。

特定の職業から報告を受けた政府機関および/または民間機関を含む、データおよび情報を管理する権限を有する政府機関および/または民間機関からデータおよび情報を要求および取得する。疑わしい金融取引を特定するためのガイドラインを確立します。 マネーロンダリング犯罪を防止するための努力を関係機関と調整する。マネーロンダリング犯罪を防止するための取り組みについて政府に勧告する。 インドネシア共和国政府を代表して、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関連する国際機関やフォーラムに参加。 マネーロンダリング防止教育訓練プログラムを組織する。マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する社会化の組織化。

PPATKの権威には、機密性を制限する法律や規制、倫理規定はありません。

PPATK の組織構造

2022年大統領規則第10号の第6条に記載されているように、PPATKの組織構造は以下で構成されています。 

PPATKの責任者。PPATKの副部長。 メイン事務局。 戦略・協力担当副官。 コンプライアンス報告・監督担当副官。分析・審査担当副官。

2021年から2026年にかけて、PPATKの責任者はイワン・ユスティアヴァンダナ博士(S.H.、LLM)が務めます。PPATKの責任者は、PPATKの義務と機能に関する作業を主導し、責任を持ち、規制する任務を負っています。

PPATKが何であるかを知った後、VOIでのみ他の興味深いニュースをチェックしてください、それはニュースに革命を起こす時が来ました!

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