税務調査官から数十億の賄賂をまき散らし、3年と4年の懲役刑で起訴されたコンサルタント2人
ジャカルタ - アウリア・イムラン・マグリビとライアン・アフマド・ロナスという2人の税務コンサルタントは、それぞれ135億ルピア相当の税金総局の多くの査察官に賄賂を贈ったとして、3年と4年の刑を宣告された。賄賂は、PT Gunung Madu Plantations(GMP)の税計算結果をエンジニアリングするために使用されました。
「裁判官パネルが、被告Iのアウリア・イムラン・マグリビと被告IIのライアン・アフマド・ロナスが、最初の代替容疑として汚職犯罪を共同で犯した罪状を法律に従って正当かつ説得力を持って証明したと宣言するため」と、KPK検察官(JPU)アスリ・イルワンは、7月26日火曜日、アンタラのジャカルタ汚職犯罪裁判所(ティピコル)で述べた。
Aulia Imran Magribiは納税者PT Gunung Madu Plantations(GMP)と税務コンサルタントのForesight Consultingの特別受益者であり、Ryan Ahmad RonasはForesight Consultingの税務コンサルタントです。
いずれも、平成11年法律第20号により改正された腐敗犯罪の撲滅に関する法律第31号第5条第1項a第5項第1号に基づく行為を行ったと認められる。
アスリ検察官は裁判官団に対し、アウリア・イムラン・マグリビに3年の懲役と6カ月の懲役2億ルピアの罰金を科すよう求めた。
さらに、彼はライアン・アフマド・ロナスに4年の懲役と6ヶ月の懲役で2億ルピアの罰金を宣告した。
さらに、裁判所の判決が被告の恒久的な法的権限を取得してから1ヶ月以内に被告が支払わない場合、彼の財産は検察官によって没収され、代替金をカバーするために競売にかけられることを条件に、被告は州にそれぞれ7億5000万インドルの追加刑事金を支払うことを負担する。
「被告が交換金を支払うのに十分な財産を持っていない場合、彼らは1年の懲役刑を宣告される」と検察官は付け加えた。
KPK JPUは要求書の中で、アウリアとライアンが135億ルピアの賄賂を税総局の検査・徴収局長に、ダダン・ラムダニを税務調査協力・支援副局長に、ワワン・リドワンを税務調査チームの監督者として、アルフレッド・シマンジュンタクを税務調査チーム長に、ユルマニザールとフェブリアンを税務総局の税務検査チームに与えたと証明されたと述べた。
「その後、被告はPT GMPから税務調査チームと構造当局者のために手数料の10%のシェアを共同で受け取り、その額は15億ルピアにのぼる」と検察官は付け加えた。
この場合、Angin Prayitnoは納税者に検査の恩恵を受ける方針を立て、その後、検査の結果を報告する際に、構造当局者(取締役および副局)およびチームの割り当ての手数料を報告するように、税務調査チームの監督者に通知しました。
この配分は、取締役と副局長で構成される構造職員の50%であり、50%は検査チームの割り当てです。
2018年10月、ユルマニザール、フェブリアン、アルフレッド・シマンジュンタク、ワワン・リドワンは、個人的な利益を求めながら納税者から潜在的な税金を求めることを意図して、2016年の課税年度のPT GMP納税者のリスク分析を行いました。リスク分析から、pt GMPの2016年の税務ポテンシャルはRp5,059,683,828で得られました。
2017年12月、ユルマニザールは責任者(PIC)として、フォーサイト・コンサルタントのライアン・アフマド・ロナスとアウリア・イムラン・マグリビの税務コンサルタントと会いました。会議で、ライアンはPT GMPの審査のために税務局長が発行する税額を設計するための支援を求めました。
会議の後、ユルマニザールとフェブリアンは、2016年の課税年度におけるPT GMPの税額を計算し、19,821,605,943.51ルピア、検査料と構造税は150億ルピアでした。
この合意を実現するため、PT GM GM Lim Poh Chingは部下に対し、2018年1月22日に150億ルピアの会社小切手を発行するよう命じたが、これは社会扶助の一形態として記録されていたが、その援助は架空のものであった。
150億ルピアの資金は、2018年1月にアウリアからカルティカ・チャンドラ・ホテルのユルマニアールに引き渡された。ワワン・リドワンは、アンギンの要請で、シンガポールドル建ての形でお金を交換しました。
シンガポールドルで両替された後、持ち込まれたお金はわずか132億ルピアだったので、それでも18億ルピア未満でした。アウリア・イムランとライアン・アフマドは3億ルピアの追加しか与えず、残りの15億ルピアはアウリア・イムランとライアン・アフマドの手数料でした。