司法長官、インドラ・ケンツからDNA Proへの不正投資の9件の処理に注力

ジャカルタ - 一般 犯罪担当若手司法長官は、多数の詐欺被害者と最大数十億の損失を引き起こすため、直ちに解決すべき優先規模の詐欺投資詐欺の9 つのケースを処理することに焦点を当てています。

司法長官事務所の法律 情報センターのケトゥット・スメダナ 所長は、詐欺的な投資詐欺の9つのケースは、取引ロボット投資詐欺、バイナリオプション 投資  詐欺またはオンラインギャンブルで構成されていると述べた。

「9つのケースのうち、(P.19)ファイルの研究段階に入った5つのケースがあります」と、6月13日月曜日にAntaraが報告した書面による声明を通じて、彼は言いました。

問題の5つのケース、すなわち容疑者インドラケスマ別名インドラケンツ、ビノモアプリケーションを介してバイナリオプション投資詐欺のケース。警察CIDのデータによると、犠牲者は144人で、損失は830億ルピアに達しました。

その後、容疑者ドニサルマナンとQuotex取引 アプリ を介してバイナリオプション投資詐欺事件。次に、PT FSPアカデミープロによる華氏取引 ロボットとヘンドリー・スサント容疑者との事件 。

2020-2022年頃のPT TGKの次のケースは、ポンジ (ねずみ)スキームを装って不正な投資を行っていることが示されたマネーロンダリングのために 報告されました。そして5つ目は、無免許のトレーディング ロボット 事業を営むPT DNA Pro AkademiによるDNA Proトレーディング ロボット のケースです。

前出のスメダナ局長は、「5件の事件は現在、警察市民事務所の捜査官とジャンピドゥム氏との集中的な調整の段階にあり、事件が直ちに正式かつ実質的に完了したと宣言できるよう(P.21)」と指摘する。

ケトゥ氏によると、事件が捜査検察官によって完了したと宣言された後、次の段階、すなわち起訴段階に進む。

一方、彼は、他の4つの事件は警察市民事務所から捜査開始令状、すなわち2017-2022年に ライセンスを持っていなかったロボットブローカーの形で自動的に取引 する犯罪 行為を犯した報告された人物としてPT SMIとAを受け取っただけであると続けた。

さらに、2017年10月頃から2019年8月頃、南タンゲランの発生地域である無許可のデジタル化コインの形で投資商品を提供した報告者としてAHMのPT DCD。

その後、EA Cコミュニティを通じてRSが、ファンド取引ロボット を装って、許可なく金商品や法人を売買する取引 をしているという報告がありました。そして、ATGC Aの創設者 であるLDとJが、メンバー1人あたり300人に対して詐欺行為を行ったと報じられた。

「加害者の身元と損失額については、まだ研究段階にあり、一般には伝えられません」と彼は言いました。

この事件は国民の注目を集め、現在も調査中のケンツやサルマナンの事件を含め、迅速なプロセスで処理することが優先事項となりました。