バイナンスがウラジーミル・プーチンに近い人物が関与する仮想通貨取引を検証

暗号通貨取引所Binanceは、ロシア政府が暗号通貨の使用を通じて制裁の影響を軽減するのを防ぐために、より多くの対策を採用しています。

木曜日のブルームバーグの報道によると、バイナンスは、ロシアがウクライナで軍事行動を開始して以来、過去2カ月間、クレムリン高官の親戚にリンクされているいくつかのアカウントを閉鎖した。

報告書によると、影響を受けた人々の中には、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領のスポークスマン、ドミトリー・ペスコフの娘エリザヴェータ・ペスコワと、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外務大臣の継娘、ポリーナ・コバレワが含まれる。バイナンスは、以前、アメリカ合州国からの経済制裁違反で起訴されたロシアのオリガルヒ、コンスタンチン・マロフェエフの息子、キリル・マロフェエフもブロックしたと述べた。

「真の違いを生むこのチームの一員であることを誇りに思います」と、バイナンスの新たに任命されたグローバル制裁責任者チャグリ・ポイラズは語った。私は彼のLinkedInページに、バイナンスの最新の行動についての声明を書いた。

ポイラズ氏によると、バイナンスは3月3日、第三者の仲介者を通じて交換を利用しようとしたペスコバをブロックしたという。彼はその後、3月11日、プーチンの対ウクライナ戦争を可能にしたとして、"クレムリン・エリート、指導者、オリガルヒや家族"に対する経済制裁の一環として、アメリカ財務省から制裁を受けた。

ペスコバは後に、欧米の経済制裁に対する怒りを表明し、そのような行動は「完全に不公平で根拠がない」と述べた。

「24歳で、状況とは何の関係もない人に制裁を課すのは奇妙だったので、私は本当に驚いた」と彼は言った。3月12日のペスコバの最後のインスタグラム投稿には、「平和」という言葉が書かれていた。

Poyraz氏によると、Binanceは、そのサービスを使用している可能性のある制裁対象の個人に関連するより多くの人々について、プラットフォームを監視し続けています。

「異なるのは、当社のコンプライアンススクリーニング業務が『積極的』であり、この個人または団体に対する規制措置または法的措置の前に金融犯罪のリスクを検出して防止することを目的としていることです」とPoyrza氏は述べています。

4月21日、バイナンスはロシア国民またはロシア居住者に対する一連の制限を採択した。彼らは10,000ユーロ($ 10,000)以上の口座に取引を制限します。バイナンスのCEOであるChangpeng Zhao氏は以前、バイナンスは制裁を遵守するが、西側の対ロシア制裁のために「何百万もの無実のユーザーアカウントを一方的に凍結する」ことはないと述べた。

制裁を遵守したいというバイナンスの願望を強化することに加えて、最近の報告では、主要なロシア当局者の家族がビットコインなどの暗号通貨と強く結びついていることも示されています。これは、ロシア銀行のビットコインに対する敵意と、ロシアへの暗号投資を歓迎することに消極的であるにもかかわらず、来ています。

また、一部のロシア当局者、ならびにその配偶者や子供は、ロシア独自の法律に従って、暗号通貨への投資をまったく禁止されていることも注目に値します。