バリ検察庁は、IDR 5億の架空の信用汚職の4容疑者を設定

デンパサール - バリ高等検察庁は、事業資本融資とBPDバリバドゥン支店の商品やサービス調達の建設の形での架空の信用腐敗の犯罪行為の疑いで、約50億ルピアの4人の容疑者、すなわちIMK、DPS、SW、IKBを指名しました。

「2022年4月11日、IMK、DPS、SW、IKBが容疑者として指名された。IMKとDPSは銀行支店の職員で、どちらも現在退職しています。一方、SWとIKBは、夫と妻の関係を持つ民間団体の出身です」と、バリ検察庁の法律情報課長(Kasi Penkum)は4月13日水曜日に語った。

4人の容疑者は、汚職事件に関与した疑いがあるほか、マネーロンダリングの罪を犯した疑いがある。

捜査官は13人の目撃者を尋問し、手紙や指示書を入手し、架空の信用に関連する文書の形で証拠を押収した。

これらの調査結果から、この4人は後に刑事訴訟法第183条と第184条の証拠に基づいて容疑者に指名された。

4人の容疑者は、汚職犯罪行為が発生したことを明らかにした証拠に基づいて、2022年3月15日以降、調査されています。2016年と2017年、SWはBPDバリ事務所のバドゥン支店に事業運転資金ローンと商品・サービス調達の建設を申請しました。その後、SWによるクレジット申請は、CV. SU、CV. DHF、CVを通じて提出され、約5,000,000,000ルピアです。

「事業運転資金ローンや建設の申請の担保として、商品やサービスの調達は、バリ州の私立教育機関で商品やサービスを調達する活動であり、調査員はこれらの活動が存在しないか、(架空の)教育機関によって実行されていないことを発見しました」と彼は言いました。

さらに、IMKは、クレジット申請の根拠となった活動が架空のものであることを知っていたが、CV. SU、CV. DHF、CVに代わってクレジット申請を承認したと主張されている。

さらに、IMK容疑者は、事業運転資金ローンの付与と商品やサービスの調達の建設を分析しなかった。

2017年、DPS容疑者は運転資金の与信と商品やサービスの調達のための建設を承認したが、承認はCVの経常収支に与信を支払った。SU, CV. DHF および CV.

「商品やサービスの事業および建設調達のための運転資金クレジットは、作業指示書(SPK)に記載されている口座に支払われるべきです」とLugaは述べた。

当座預金口座に受け入れられると、CV. SU、CV. DHF、およびCV. 容疑者SWは、容疑者IKBがPT. DKPのディレクターであるPT. DKPの口座に銀行振込を行うよう従業員に命じました。

容疑者の行動の結果、BPDバリは約50億ルピアの損失を被った。現在、IMKはBPDバリバドゥン支店の金融または信用管理における汚職の罪で裁判にかけられており、この事件は拘留されている。

一方、DPS、SW、IKBは、容疑者として情報を提供するために後で召喚されます。