バレスクリム・チェカル・ヴァネッサ・コーンと彼女の父親がインドラ・ケンツのロンダリングを疑われる

ジャカルタ - 特別経済犯罪総局バレスクリム・ポリは、インドラ・ケンツに最も近い人物であるビノモを装って、ボドン投資事件の3人の新しい容疑者を禁止した。容疑者はヴァネッサ・コン、ルディヤント・ペイ、ナサニア・ケスマを追放された。

「3人の容疑者は移民総局に提出された」と、カロ・ペンマス広報部警察准将アフマド・ラマダンは4月11日月曜日に記者団に語った。

この禁止は、調査プロセスの利益のためにのみ実施されます。容疑者は海外に逃亡したと恐れられている。

「(潘、赤)調査のためだ」とラマダンは言った。

インドラ・ケンツに最も近い3人は、現在容疑者に指名されている。彼らは資金の流れを受け取ると呼ばれています。

ヴァネッサ・コーンは、11億ルピアにのぼる資金の流れを受け取ったと言われているからだ。ヴァネッサはまた、南タンゲラン地区の土地を恋人から78億ルピアの名目で受け取った。

ラマダンによると、ルディヤント・ペイやヴァネッサ・コンの父親も資金の流れを受け取ったという。名目は15億ルピアに達した。

さらに、ルディタント・ペイは、IKが数十億本相当の高級時計10本を購入し、犯罪収益を偽装するのを助けました。

「IKの容疑者が80億ルピア相当の高級時計を10本購入するという形で犯罪収益を偽装するのを助ける」とラマダンは述べた。

最後に、インドラ・ケンツの妹ナサニア・ケスマは94億ルピアの資金フローを受け取った。そのお金はインドダックス交換口座を開設するために使われました。アカウントはインドラ・ケンツによって運用可能になります。

ナサニアはまた、インドラ・ケンツが購入した家の書類に署名することでも知られています。家は北スマトラのデリセルダンリージェンシーにあります。

それはちょうどそれです、それは購入した家の価格について詳述されていません。

「容疑者からNK捜査官はNK名義で1戸の家を押収し、インドダックスの両替口座をブロックし、NK口座をブロックした」とラマダンは述べた。