資金の流れについて、バレスクリムはインドラ・ケンツの最も近い人物を調査

ジャカルタ - 警察犯罪捜査ユニット(Bareskrim)は、ビノモ容疑者インドラ・ケスマの別名インドラ・ケンツとの取引を装って、詐欺的な投資事件を展開し続けています。最近では、捜査官が一度に3人の容疑者を指名した。

3人の容疑者はインドラ・ケンツに最も近い人物だ。彼の妹から彼の恋人へ。

ヴァネッサ・コーン

3人の容疑者のうち、1人はヴァネッサ・コンです。彼女はインドラ・ケンツの恋人です。

容疑者に指名される前に、ヴァネッサはしばらく前に警察特別犯罪局の捜査官から尋問を受けた。検査は資金の流れに関連しています。

しかし、4月10日日曜日、女性の地位は証人から容疑者に格上げされた。

「IK容疑者からの資金の流れがあり、ICK容疑者が犯した犯罪の資金を配置または偽装したり、収益を隠したりするのを助けました」と、国家警察犯罪捜査ユニットの特別経済犯罪局長ウィスヌ・ヘルマワン准将は4月10日日曜日の声明で述べた。

しかし、これまで、3人が受け取る名目上の資金の流れの詳細は、詳細には説明されていなかった。

ただ、特にヴァネッサのために、20億ルピアが与えられたと疑われているだけです。というのも、最近、お金を渡すというニュースが広く聞かれていたからです。

この場合、マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する平成22年法律第8号第5条及び第10条並びに刑法第55条第1e項の罪に問われる。

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容疑者として名前が挙がっているが、3人は逮捕されていない。彼らは尋問されるからです。

この計画は、調査官が今週3つを検討する。もちろん、勾留の可否も審査によって決まる。

「3人は4月14日木曜日に容疑者として尋問される」とウィスヌは述べた。

容疑者総数

この追加により、インドラ・ケンツを含む容疑者の地位を持つ合計7人がいます。

他のものに関しては、すなわち、ファカール・スハルタミ・プラタマ別名ファカリッチ、ブライアン・エドガー・ナババン、ウィキー・マンダラ・ヌルハリム。

ファカールにとって、彼はインドラ・ケンツの教師またはメンターとして活動しています。それとは別に、彼はまたBinomoの関連会社です。

その後、ブライアンはBinomoの開発マネージャーに就任しました。彼はまた、インドラ・ケンツとファカールを関連会社として採用しました。

一方、ウィキーはインドラ・ケンツの有料テレグラム・グループの管理に一役買っている。そのグループでは、インドラ・ケンツがビノモと取引してメンバーを説得する方法を教えています。

「捜査官は7人の容疑者を指名した」とウィスヌは述べた。