インドラ・ケンツとドニ・サルマンの報告書からのお金の受取人なし、バレスクリムは刑事結果を警告

ジャカルタ - バレスクリム・ポリは、誰もインドラ・ケンツとドニ・サルマンからソーランを受け取ったと報告していないと言いました。ルールに従って、彼らは報告する必要があります。

「今まで、私は誰も(報告)、赤を求めてきました」と、コンベ警察ガトー・リレン・ハンドコ広報部長は3月14日(月曜日)に記者団に語りました。

報告する義務は、マネーロンダリング(TPPU)に関する2010年の法律番号8で規制されています。

当初、インダ・ケンツとドニ・サルマン人からお金を受け取った公人の名前がいくつかありました。

例えば、インドラ・ケンツとフェラーリ車の販売と購入を確立していたルディ・サリム。その後、ポルシェ911カレラ4S車をドニ・サルマナンに販売したアリエフ・ムハンマド。

したがって、バレスクリムは、2つのクレイジーリッチからお金を受け取ったすべての当事者に報告するよう訴えました。そうでなければ、法的な結果が受け入れられます。

「報告されないことが判明した場合、その結果は間違いなく関係者にTPPU法の対象となるだろう」とガトーは述べた。

先に報告されたバレスクリム・ポリは、違法投資の疑いがあるケースから資金の流れを受け取ったが、報告しなかった当事者も犯罪者で起訴される可能性があると述べた。

「はい、彼が報告せず、彼の痕跡が積極的な役割を果たしたことを示した場合、はい、必然的に我々は加害者の一部として関係者を決定します」と、Kaバレスクリ・ポリ・コムジェン・アグス・アルディアントが言いました。

ただ、法的措置が最後だと彼は言った。なぜなら、捜査官はまず自分の情報を探るからです。

「ポイントは、それが審査プロセスに依存することです。「彼らが報告する方が良いので、意図的または無知の要素がありますか」と、agusが言いました。

「関係者が意図的に知っているかどうか、意図的であっても、関係者がビジネスを発展させる際にこれらの加害者の行動から発展するための正義の協力者になりたいかどうかを知っています」と、彼は続けました。