税金総局のオフィスからお金を受け取る、元客室乗務員ガルーダ・シウィ・ウィディはマネーロンダリングで起訴される可能性がある

ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、元ガルーダ・インドネシアの客室乗務員シウィ・ウィディをマネーロンダリング(TPPU)に巻き込んだ可能性があります。

この可能性は、彼の名前が財務省の税務総局(Kemenkeu)ワワン・リドワンの起訴で言及された後に開かれました。シウィはワワンの息子ムハンマド・ファルシャ・カウツァーリから数億ドルを受け取ったという。

「規範的には、はい、再び規範的に戻り、法的規範は第5条TPPUがあります。「それは受動的な加害者です」と、KPK副議長アレクサンダー・マルワタは1月28日金曜日に引用しました。

2010年第8条の「不正使用の防止と根絶(TPPU)」では、犯罪行為の結果から何かを受け取ったすべての人が、最高5年の懲役刑とRp10億の罰金を科せられると述べました。

アレクサンダーに戻って、 彼は彼がお金がどこから来ているかを知っていれば、シウィは記事で起訴することができると言いました.これはKPKが関与するものです。

「例えば、その時に、お金はうまくいかなかったにもかかわらず、子供(彼の贈り物、赤)を通して、関係するお金がメディアやツールとしてのみ使用され、もちろん関係する腐敗資産を隠す手段としてのみ使用されると推測できれば、受動的なTPPUの記事の対象となり得る」と彼は説明した。

KPKが推測することに消極的であるだけです。アレクサンダーは、後の捜査官と検察官がシウィによって作られたお金の受け取りについてさらに探求すると言いました。

「緊急性が何であるかを見るのは、後の調査官またはJPUです。関係者が証人になるのに十分なのか、少なくとも受動的なTPPUの容疑者であると判断されるのか、「彼は言った。

「捜査官やJPUを強制することはできません、うわー、彼は彼を容疑者にしました」と、アレクサンダーが付け加えました。

先に、ワワンが被告として座っていた裁判で、シウィはワワンの実の息子ムハンマド・ファルシャ・カウツァーリからRp647,850,000に相当する資金を受け取ったと言及されました。二人は親しい友人です。

2019年4月8日から2019年7月23日までの振込により、段階的に資金提供が行われます。

それだけでなく、ファルシャはまた、彼の2人の友人、すなわち、Rp39,186,927の価値があるアディンダ・ラナ・ファウザと、Rp296百万Rp296万に相当するビモ・エドウィナントにいくらかのお金を送金しました。

さらに、ダイアン・ヌルカヒョ・ドウィ・プルノモとその家族への移送も行われ、Rp509,180,000に相当します。

詳細については、南スラウェシ州税務総局地域事務所の登録、広範化、評価の責任者であるワワンは、納税者の税務工学、すなわちPTグヌン・マドゥ・プランテーション、PTバンク・パニン・マドゥ(パニン)Tbk、PTジョンリン・バラタマから606,250シンガポールドルの賄賂を受け取った罪で起訴されました。

さらに、彼はRp1,036,250,000、71,250シンガポールドル、6億2,500万ポンド相当の米ドル紙幣を持つお金、Rp594,900の航空券、8社と1人の民間納税者からRp448,000のホテルを受け取った罪で起訴されました。

さらに、お金は、車や高級品を含む資産を購入するために使用され、多くの当事者に与えられています。